Accuse mosse contro 5 uomini cinesi per riciclaggio di denaro
Il tribunale centrale della contea di Pest ha accusato otto persone di riciclaggio di denaro per oltre 210 milioni di fiorini (510.000 euro) commesso in una banda criminale, in un caso su cui aveva indagato anche l’ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF, ha detto venerdì la procura capo.
Secondo le accuse, due bande criminali hanno operato nel 2019-2020 e le loro attività erano collegate alla vendita di prodotti cinesi in Europa, Uno di loro è stato coinvolto nella presentazione di valori doganali 5-10 volte inferiori per i prodotti rispetto al valore reale al fine di ridurre i costi di sdoganamento, si legge nella nota.
Nel tentativo di massimizzare i profitti, i prodotti cinesi sono stati distribuiti in tutta l’UE con l’aiuto di società fittizie per evitare di pagare l’IVA.
L’altra banda criminale guidata da un cinese di 37 anni ha organizzato il trasferimento dei proventi in contanti dalla Spagna attraverso Francia, Italia, Slovenia e Budapest alla Turchia, dove il denaro è stato depositato su conti bancari cinesi.
I trasportatori di denaro hanno viaggiato in auto fino a Budapest e poi sono volati a Istanbul. Con la partecipazione di Eurojust è stata istituita una squadra investigativa dalle autorità di Italia, Slovenia, Francia e Ungheria. Anche l’OLAF e l’Europol sono stati coinvolti nei lavori.
Sono state sollevate accuse contro 3 uomini ungheresi e 5 cinesi per riciclaggio di denaro e produzione e utilizzo di documenti contraffatti.
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