Il parlamento ungherese proroga il termine per la conformità dell’ID dell’account
Martedì i legislatori hanno approvato un disegno di legge sull’allontanamento della scadenza per il rispetto di regole più severe sull’identificazione della proprietà dell’account dal 26 giugno al 31 ottobre.
Il requisito riguarda i clienti bancari che hanno aperto conti prima del 27 giugno 2017, quando norme più severe per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terrorismo entrato in vigore.
Secondo le regole, le banche sono tenute ad avere copie di identificazione personale e prova dei documenti di soggiorno nonché le informazioni personali dei loro clienti, i clienti devono anche fare una dichiarazione se sono una persona politicamente esposta.
Nel caso di clienti aziendali, i documenti che dimostrano la proprietà dell’impresa devono essere ripresentati.
Il disegno di legge è stato presentato dal ministro delle Finanze su richiesta dell’Associazione bancaria ungherese per garantire che gli oltre un milione di clienti bancari che devono ancora conformarsi possano farlo senza ostacoli.
I clienti che non si conformano entro la scadenza non potranno effettuare transazioni.
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