La polizia ha svelato il gruppo di riciclaggio di denaro austro-ungarico

La polizia sospetta che il banchiere ungherese abbia fatto lavare i soldi provenienti dall’operazione di gioco d’azzardo illegale austriaco.

L’Ufficio penale federale austriaco sta indagando su Michael H. e i suoi soci, che gestivano illegalmente slot machine in Austria Hanno trasferito il denaro proveniente dal gioco d’azzardo vietato a società ungheresi e slovene per trasformarlo in imprese legali, poi o investito il denaro o preso in contanti, riferisce Indice.

Dopo che gli austriaci si rivolsero al Ungherese polizia, l’Ufficio investigativo nazionale ha ordinato un’indagine per sospetto di riciclaggio di denaro L’ufficio di recupero dei beni dell’Ufficio ha scoperto che i criminali austriaci hanno aperto conti in molti istituti finanziari ungheresi con l’aiuto del 33enne György N.

Secondo i dati dell’indagine, l’uomo ha preso parte a nascondere le origini di 582.000 euro, tutti provenienti da attività criminali, e per questo è stato pagato.

Mercoledì l’Ufficio investigativo nazionale ha fatto irruzione in più località e ha confiscato prove e beni al criminale attività, oltre a rinchiudere un’auto molto costosa e diversi conti bancari György N., che è un fondato sospettato di riciclaggio di denaro, è stato preso in custodia, e la polizia ha avviato il suo arresto.

Catturarono anche Zsolt L., sotto il cui nome furono aperti diversi conti bancari, contribuendo così al riciclaggio di denaro Dopo il suo interrogatorio, il sospettato fu lasciato andare per difendersi liberamente.

Parallelamente all’operazione ungherese, il Austriaco gli investigatori hanno anche effettuato un’operazione sincronizzata. Hanno confiscato 600 slot machine e beni per un valore di 382.000 euro. La polizia austriaca ha interrogato diverse persone sospettate di essere collegate al gioco d’azzardo illegale.