Anche i criminali hanno tratto profitto dal business delle obbligazioni di regolamento

L’avvocato di Antal Rogán e Árpád Habony avrebbe potuto guadagnare più di 5 miliardi di sterline con il business delle obbligazioni scrive mno.hu. Diversi stranieri precedentemente condannati hanno ottenuto il permesso di insediamento in Ungheria.

Kristóf Kosik, un avvocato vicino al consigliere informale del Primo Ministro Árpád Habony e al Ministro del Gabinetto del Primo Ministro Antal Rogán, avrebbe potuto guadagnare più di 5 miliardi di fiorini con il business delle obbligazioni di regolamento. L’ufficio degli avvocati di Kosik da lui guidato riceve 5mila euro dopo tutta la commercializzazione delle obbligazioni. E poiché il regolamento ordina che gli stranieri possano incaricare l’ufficio degli avvocati di Kosik solo di ricevere i permessi di transazione dall’Ufficio per l’immigrazione e la nazionalità, l’ufficio trae profitto da tutte le vendite di obbligazioni L’Ungheria ha venduto 3647 obbligazioni di regolamento fino alla fine di giugno dall’inizio del programma nel 2013. Se contiamo con questa somma, l’avvocato di ÁrÁpád Habony e Antal Rogán ha intascato 5,6 miliardi di fiorini.

Piovono soldi    

Anche un ufficio internazionale di consulenza giudiziaria e fiscale ha tratto buoni profitti dalle obbligazioni. Secondo mno.hu, la società di mediatori registrata in Liechtenstein chiamata VolDan Investments Ltd. ha stipulato un contratto di gestione dei depositi con l’ufficio di CMS a Budapest CMS è la più grande rete europea di consulenti fiscali e giudiziari, che ha quasi 60 uffici in tutto il mondo Quindi questa società ottiene anche 5 mila euro dopo tutte le obbligazioni.

Gli stranieri (foreigners), con cittadini per lo più russi e ucraini (volDan Investments), trasferiscono i 30mila euro pagati per l’obbligazione transattiva sul conto CMS, quindi il denaro arriva alla società mediatrice solo dopo che il permesso di transazione nazionale, ottenuto dalle autorità ungheresi. Un punto debole del business delle obbligazioni transattive è che l’investitore non ottiene l’emissione originale del documento transattivo, ma solo la conferma, un tipo di fattura, generata dalla società mediatrice Ciò diminuisce notevolmente il coinvolgimento di una società multinazionale riconosciuta a livello internazionale era necessario calmare i clienti.

Chi sono i veri proprietari?

Si è inoltre scoperto che la cerchia proprietaria delle società che commercializzano i titoli di regolamento, annunciata ufficialmente, non corrisponde alla realtà, come è noto, il permesso di distribuzione dei titoli è presentato dalla Commissione economica del Parlamento Il presidente della commissione governata da Fidesz è il deputato Erik Bánki, mentre l’ex presidente era Antal Rogán, che sottoscrive la modifica della legge riguardante il business obbligazionario, ha sottolineato più di una volta che il programma non è contrastante perché i documenti sono distribuiti da società registrate in località offshore e i proprietari sono noti. Tuttavia sono sorti dubbi.

Antal Rogán

Alla conoscenza di mno.hu, i proprietari di due società del Liechtenstein, S & Z e VolDan, sono diversi sulla carta, ma in realtà entrambi sono di proprietà di un uomo d’affari nato in Georgia-Israele, Shabtai Michaeli, che parla anche bene ungherese La commissione ha annullato il permesso di distribuzione di S & Z nell’estate del 2014 D’altra parte, VolDan funziona fino ad oggi, hanno persino un ufficio a Budapest, in via Bécsi Ufficialmente l’ufficio opera sotto il nome di VolDan Ungheria Kft, ma i processi avvengono attraverso VM-4 Service Kft in realtà Un ex membro della società era Ferenc Oláh ma ha passato la sua posizione a suo fratello dopo che la Commissione economica ha annullato il permesso di S & Z. Tuttavia, è Ferenc Oláh, noto per essere la mano destra di Shabtai Michaeli, che supervisiona i processi fino ad oggi Si ritiene anche che sia l’amministratore delegato di VolDan Ungheria Kft, ma la società non ha entrate, è finita l’anno scorso con una perdita di 14,5 milioni di fatturato per lo stesso anno con Vint-Mint.

MNO ha anche scoperto che l’Ufficio per l’Immigrazione controlla invano i precedenti degli acquirenti di obbligazioni, poiché anche i criminali possono ottenere i permessi di transazione. Secondo la legge, è necessario dimostrare il certificato di buona condotta per giustificare che il cittadino straniero in questione non aveva avuto casi banali con le autorità. Ma questo deve essere chiesto all’ufficio autorizzato nella residenza legale. Diversi stranieri precedentemente condannati hanno ottenuto il permesso di insediamento in Ungheria registrandosi nuovamente in uno stato paradisiaco fiscale e chiedendo lì un certificato di buona condotta.

Habony, l’elicottero

Sempre più segnali mostrano che il governo sostiene fondamentalmente una vicenda di corruzione attraverso il business dei titoli di transazione. Árpád Habony conosce i direttori di diverse società offshore, è stato pagato un giro turistico in elicottero a Hong Kong e si è recato a Mosca con VolDan Investments. Secondo i calcoli di MNO, le imprese mediatrici hanno acquisito un reddito di 84 miliardi di fiorini contando con la commissione di servizio più economica, o 101 miliardi di fiorini contando con quella più costosa. Di questi, almeno 33 miliardi di fiorini possono essere considerati fondi pubblici, poiché lo Stato paga interessi dopo i titoli di liquidazione alle società mediatrici, non agli investitori. Tra le società mediatrici, solo una è registrata in Ungheria, mentre altre sono state fondate nelle Isole Cayman, nel Liechtenstein, a Malta e a Cipro.

Editor di copie: bm