Lo scandalo offshore di Panama: coinvolti anche gli ungheresi
Indice.hu riferisce che domenica sono trapelati da uno studio legale di Panama 11,5 milioni di documenti su società offshore, i documenti sono stati acquisiti da un quotidiano tedesco, Süddeutsche Zeitung, Nel loro trattamento sono stati coinvolti 370 giornalisti del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi di 76 paesi, Direkt36 ha partecipato ai lavori dall’Ungheria, tra gli altri, sono colpiti Vladimir Putin, Lionel Messi e decine di aziende e individui ungheresi o legati all’Ungheria.
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L’indagine è durata un anno durante il quale i giornalisti hanno intervistato esperti, investigatori, cercato informazioni in documenti aziendali, banche dati e titoli di proprietà fino a quando i file sono stati rivelati Si trattava di conti bancari offshore dal 1977 al 2015 che sono stati indicati in loro, e hanno mostrato come il denaro illegale si muove attraverso il sistema finanziario globale Inoltre, i file mostrano che le banche, gli studi legali e gli altri partecipanti delle attività offshore non si preoccupano che i loro clienti evitino di pagare le tasse, li utilizzino per riciclaggio di denaro o siano semplicemente criminali, anche se dovrebbero indagare su queste cose per legge.
Lo studio legale Mossack Fonseca ha filiali in diversi paesi del mondo ed è stata una delle più grandi società che forniscono servizi offshore. I documenti trapelati contengono informazioni su 215mila società offshore. Il Guardian ha scritto che, sebbene il nome di Putin non sia incluso nei documenti, le società legate alla sua famiglia e ai suoi amici hanno beneficiato delle azioni offshore e guadagnato circa 2 miliardi di dollari. Il Cremlino ha dichiarato che si tratta di informazioni ingannevoli che servono solo ad attaccare Putin e i suoi amici. I file, tuttavia, mostrano anche come Sergey Roldugin, violoncellista e uno dei migliori amici di Putin, o Yuri Kovalcsuk della Rossiya Bank, hanno guadagnato la loro ricchezza. Kovalcsuk, ad esempio, ha investito almeno 1 miliardo di dollari in una società chiamata Sandalwood, attraverso la quale sono state finanziate molte attività offshore, scrive Index.
Inoltre, le attività offshore decine di aziende e individui provenienti dall’Ungheria o legati all’Ungheria sono stati rivelati dai file pure Direkt36 trovato il nome di Zsolt Horváth, ex membro di Fidesz, che era solito rappresentare Kecskemét in Parlamento per 16 anni Dice che Horváth dichiarazione di ricchezza non riporta grandi risparmi, ma indietro 2013 durante la sua carriera politica ‘è diventato il direttore della società Excelle Media International, sulle Seychelles Questa informazione, anche se, non è indicato nella sua dichiarazione o Più tardi, quando ha lasciato la politica è stato coinvolto in un’altra società sulle Seychelles, la Mayer & Collins Trading Company La fuga di tali informazioni è stato particolarmente spiacevole per Fidesz, come in precedenza hanno criticato le persone legate alle società offshore e promesso di “ il mondo di offshore-knights (termine introdotto dal PM).
In modo scioccante, si è anche scoperto che il Mossack Fonseca ha aiutato aziende e persone negli Stati Uniti che avevano precedentemente stretto accordi con signori della droga messicani, organizzazioni terroristiche e Nord-Corea, nascondendo i loro soldi, A parte Putin, le aziende legate alla famiglia del presidente della Cina, Hszi Csin-ping, sono incluse nei documenti Inoltre, la fuga di notizie ha mostrato che il presidente dell’Ucraina, Petro Poroshenko aveva interessi anche in attività offshore, Anche, si dice che il defunto padre di David Cameron britannico PM fosse stato coinvolto Indice ha sottolineato che, cosa interessante, tutti e tre i politici sopra menzionati sono leader della lotta contro la corruzione nei loro paesi.
Inoltre, è stato rivelato che Petro Damiani, membro del comitato etico della FIFA, era in affari con tre uomini, precedentemente accusati di corruzione. Lionel Messi, calciatore argentino e suo padre sono ora considerati proprietari anche della società offshore Mega Star Enterprise Inc. Un’altra celebrità mostrata dai file è Jackie Chan, che si dice sia imparentata con sei società. Inoltre, nei documenti figurano anche 29 miliardari fuori dalla lista Forbes delle 500 persone più ricche.
I conti bancari offshore sono stati utilizzati per nascondere il denaro dai clienti dello studio legale che erano interessati anche al commercio africano di diamanti, tesori d’arte e ulteriori attività misteriose Lo studio ha fornito aiuto a Mohamed VI, re del Marocco, Salman, re di Saud e l’attuale PM d’Islanda, Sigmundur David Gunnlaugsson e sua moglie, che hanno mantenuto milioni di dollari in titoli di stato islandesi attraverso società offshore, mentre si diceva che il sistema bancario islandese avesse avuto un ruolo significativo nel crollo dell’economia mondiale.
Ramón Fonseca, co-fondatore di Mossack Fonseca ha affermato in un’intervista che la loro azienda non sostiene la commissione di crimini e tali presupposti sono infondati. Inoltre, ha affermato che l’azienda non ha alcuna responsabilità per ciò che fanno i suoi clienti attraverso le società costituite con il loro aiuto.
Editor di copie: bm