L’ufficio delle imposte ungherese NAV pubblica materiale investigativo

Budapest, 6 novembre (MTI) 2 L’ufficio fiscale e doganale ungherese (NAV) ha pubblicato i risultati di un’indagine a seguito delle accuse dello scorso novembre di corruzione dell’IVA da parte di un ex dipendente della NAV, Andras Horvath.

Mercoledì, in una dichiarazione, NAV ha affermato che l’indagine, che insieme al suo allegato ammonta a 1.200 pagine, ha stabilito che l’informatore aveva erroneamente affermato che l’ufficio delle imposte non aveva intrapreso alcuna azione contro gli imbrogli fiscali.

La dichiarazione afferma che un’indagine sulle accuse dell’ex dipendente era stata resa necessaria poiché le accuse di Horvath mancavano di una base fattuale. “Date che le accuse basate sulla sua esperienza presso l’ufficio delle imposte non erano supportate da prove concrete”, le fonti di queste esperienze dovevano essere esaminate punto per punto e le risposte fornite alla domanda se si fossero verificati abusi, si legge nella nota.

Lo scorso novembre, Horvath ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affermato che alcune delle più grandi aziende nazionali e multinazionali hanno evaso l’IVA per un importo di oltre mille miliardi di fiorini (3,3 miliardi di euro), e che erano state assistite dall’autorità fiscale e da persone negli ambienti governativi Due giorni dopo, il ministero dell’economia ha dichiarato di aver svolto un’indagine, stabilendo che l’ufficio delle imposte aveva effettuato le sue ispezioni fiscali secondo le normative pertinenti e in modo spregiudicato.

Horvath ha detto che i documenti dell’indagine rilasciati da NAV erano “” frivola e ridicola Ha detto a MTI mercoledì che non c’era nulla nelle 1.200 pagine che supportano le conclusioni che NAV aveva tratto Alla domanda su un’intervista che aveva rilasciato in cui diceva che non c’erano prove di corruzione, ha detto che non doveva saperlo Piuttosto era compito delle autorità scoprirlo, ha aggiunto Horvath ha insistito che l’indagine dell’ufficio delle imposte era stata una mera “alibi” e le sue domande inserite nel sistema erano basate su parametri generali Tutto ciò dimostra che l’ufficio delle imposte aveva lavorato durante il periodo dell’indagine, ha detto.

Citando un cosiddetto dossier “green”, Horvath ha detto di aver presentato alla procura un dossier contenente documenti che dimostrano che si erano verificati abusi, ed elenca diverse società che l’ufficio delle imposte non ha indagato nonostante le informazioni disponibili dimostrino che erano coinvolte in una rete di fatture fittizie. Includevano aziende coinvolte nel commercio di cereali e nell’industria alimentare, ha aggiunto.

Il NAV ha affermato che Horvath aveva tratto conclusioni errate sulla base delle sue esperienze e dell’interpretazione dei dati riguardanti le ispezioni dell’industria del grano. La maggior parte delle ispezioni erano ancora in corso all’epoca e pertanto ha affermato falsamente che l’ufficio delle imposte non stava adempiendo ai suoi compiti nell’ispezione di questa sfera fiscale”.

Nella dichiarazione si afferma che l’ex dipendente non è stato autorizzato a raccogliere alcuna informazione riguardante le ispezioni ufficiali dell’industria del grano dopo il 19 ottobre 2012. Abusando dei suoi privilegi legali, ha presentato richieste di dati riguardanti 150 contribuenti, ha aggiunto.

NAV ha affermato che il rapporto di audit di Horvath e di un collega (i controlli assegnati loro) conteneva semplici ipotesi non fondate.

Alla fine di ottobre di quest’anno, il partito verde LMP ha dichiarato di aver vinto in appello una causa contro NAV, il che significa che l’ufficio delle imposte è stato obbligato a rilasciare i dettagli dell’indagine che ha rapidamente seguito le rivelazioni di Horvath.

A seguito della denuncia di Horvath, il National Bureau of Investigation ha ordinato un’indagine contro un autore non identificato con l’accusa di abuso d’ufficio il 9 dicembre dello scorso anno, nel novembre di quest’anno, il quartier generale della polizia nazionale (ORFK) ha detto a MTI di avere un sospetto nelle sue indagini.

NAV ha respinto le accuse di Horvath dopo la sua conferenza stampa dell’anno scorso e ha presentato una denuncia per diffamazione contro di lui Successivamente, la polizia ha ordinato un’indagine e ha fatto irruzione nella sua casa il 19 dicembre.