Il più grande programma di riciclaggio di denaro mai realizzato a Budapest VIDEO

Sulla base del sospetto, l’uomo ungherese ha ordinato milioni di dollari americani ed euro attraverso un servizio pacchi negli ultimi due anni.

Il Dipartimento per la criminalità economica della Questura di Budapest sta indagando su un uomo a Budapest con l’accusa di contraffazione, Il sospettato ha scelto uno strano modo di riciclaggio di denaro, sulla base del sospetto, ha ordinato milioni di dollari americani ed euro attraverso un servizio pacchi negli ultimi due anni.

Secondo il Polizia.hu, le banconote contraffatte sono falsificazioni di bassa qualità, che possono essere ingannevoli per coloro che non le conoscono.

All’inizio di aprile gli investigatori della capitale hanno condotto una perquisizione presso la residenza di un ungherese di 46 anni Sul posto,

Gli investigatori ungheresi hanno sequestrato più di 1.858.000 euro e 458.000.000 di dollari USA, tutti contraffatti.

L’indagato non ha ancora confessato il delitto, rimane latitante durante il procedimento.

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Un crimine simile è venuto alla luce anche a Szeged dove una donna ungherese ha convinto due uomini a riciclare fondi trasferiti dall’estero su conti bancari aziendali tra gennaio e luglio 2018. l’indagata ha così prelevato dai suoi complici 444.750 EUR (~HUF 167,5 milioni) di proventi criminali.

La donna e i due uomini sono stati presentati da un conoscente comune all’inizio del 2018, secondo l’accusa, la donna ha concordato con i due imprenditori di ricevere ingenti trasferimenti dall’estero sui conti bancari di due società in cui avevano un interesse, che avrebbero saldato con lei dopo aver detratto la commissione, ha riferito Híradó.

Nell’arco di sei mesi, le società straniere frodate hanno trasferito in sette occasioni decine di milioni di euro sui conti delle due società ungheresi.

L’importo delle transazioni variava tra EUR 27.900 e EUR 408.900.

Parte del denaro è stato prelevato in contanti dai conti della società dai due autori dopo che erano stati accreditati, Tuttavia, la maggior parte del denaro è stato fatto circolare più volte tramite internet banking, per mezzo di trasferimenti istantanei tra sette conti bancari della società e al dettaglio, e solo allora gli importi, che ora apparivano legali, sono stati ritirati dai conti.

I due uomini si sono ritrovati con un totale di quasi 531.000 euro, di cui hanno trattenuto 80.000 euro. L’importo rimanente è stato consegnato alla donna che li ha assunti in una stazione di servizio.