La polizia ungherese ha catturato una squadra internazionale di riciclaggio di denaro
Due cittadini ungheresi e uno nigeriano hanno iniziato la loro attività nel 2014 Tutto il denaro proveniva da crimini commessi all’estero.
La Questura di Budapest del distretto 5 sta accusando un uomo nigeriano di riciclaggio di denaro L’uomo ha convinto le persone ad aprire conti bancari con i loro nomi, ma ha usato questi conti per poter riciclare denaro, scrive polizia.hu.
Il 35enne OA ha chiesto a un uomo nel 2014 di aprire un conto bancario, sul quale venivano inviati soldi da paesi stranieri. La persona che è stata incastrata ha prelevato 9 milioni di fiorini (24.999 euro) dal conto e li ha dati all’uomo nigeriano, ottenendo 50.000 fiorini (139 euro) in cambio del favore.
Appena un anno dopo, il cittadino nigeriano chiese per la seconda volta all’altro uomo di aprire un altro conto, inviò sul conto denaro in dollari, del valore di 13 milioni di fiorini (ora 41.883 dollari) Il denaro proveniva da una frode ai danni di una società norvegese L’uomo ungherese tirò fuori nuovamente il denaro e ottenne in cambio 900.000 fiorini (2499,87 euro).
Banda arrestata per aver venduto falsi test PCR in Ungheria
Nel settembre 2015, un secondo uomo ungherese si è unito alla squadra È stato reclutato da qualcuno che aveva già una certa esperienza nel riciclaggio di denaro Questa volta, il denaro è stato originariamente inviato in dollari, e valeva 4,5 milioni di fiorini (EUR 12.500) L’uomo ha ottenuto 400.000 fiorini (EUR 1.111) dall’accordo La polizia ha recentemente interrogato Mihály J. e Márk J. La polizia ha terminato le indagini riguardanti OA e ha inviato i documenti al pubblico ministero.
A seconda della somma di denaro riciclata, il verdetto potrebbe differire Potrebbe essere di 5 anni, 2-8 anni o 5-10 anni Se qualcuno preorganizza il riciclaggio di denaro, potrebbe ottenere 1 anno di carcere.
Il Codice Penale dice che se qualcuno non conosce il denaro per negligenza, può comunque essere condannato fino a 2 anni di carcere, cioè se la persona nasconde, trasforma, devolve ricchezza, contribuisce alla sua alienazione, la usa, si impegna in attività finanziarie nel contesto di essa, utilizza o ha un servizio finanziario, scrive ujbtk.hu.
Il caso dei tre indagati è ancora in fase di sviluppo La loro condanna non è nota al momento.
Le sentenze della corte d’appello sono membri dell’ergastolo in Ungheria