Sedici persone sono state condannate al carcere per riciclaggio di proventi della droga colombiani
Il tribunale municipale di Budapest ha condannato a 16 imputati con sentenza di non-biding l’accusa di riciclaggio di denaro contante dal traffico di droga colombiana per un importo di miliardi di fiorini.
Secondo la sentenza, pubblicata mercoledì tardi, gli imputati hanno portato in auto grandi quantità di euro e dollari dai Paesi Bassi e dalla Spagna, che hanno poi depositato su conti bancari in Ungheria e Slovacchia, Il denaro è stato in seguito trasferito a società cinesi.
La banda, gestita da un vietnamita, ha riciclato fondi per oltre 18 miliardi di fiorini (49,7 milioni di euro) nel 2013-2014, ha affermato la corte.
Il capobanda è stato arrestato e condannato negli Stati Uniti. Anche l’organizzazione contrabbandato Nello stesso periodo i prodotti del tabacco serbi e ucraini dall’Ungheria alla Slovenia, alla Francia e al Regno Unito, hanno gestito oltre 787.000 pacchetti.
Alla fine del 2017 sono state mosse accuse contro 36 persone Sedici imputati hanno ricevuto pene detentive comprese tra due e nove anni, mentre sei persone sono state condannate alla reclusione con sospensione della pena e altre tre sono state multate.