L’autorità ungherese di regolamentazione finanziaria multa 6 banche per la mancata attuazione delle misure di salvaguardia contro il riciclaggio di denaro
La Banca nazionale ungherese, che serve l’autorità di regolamentazione finanziaria del paese, ha dichiarato mercoledì di aver multato sei banche per un totale di 124,2 milioni di fiorini per carenze legate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank e K+H Bank sono state incaricate di porre rimedio alle loro carenze.
La NBH ha effettuato un’indagine sugli obiettivi presso le sei banche per monitorare l’efficacia dei controlli antiriciclaggio relativi ad attività che comportano flussi di cassa significativi per un periodo a partire dal 2018.
Le banche non avevano segnalato diverse transazioni sospette e i controlli interni si sono rivelati inadeguati, ha rilevato l’indagine.
Inoltre, le transazioni sospette in contanti venivano spesso archiviate in modo impreciso e mancava l’approvazione della direzione per transazioni significative.