Un’altra mafia immobiliare smascherata in Ungheria: i danni ammontano a milioni di euro
Un’organizzazione criminale ha preso di mira le proprietà a Budapest e nella regione del Lago Balaton, commettendo una serie di frodi per un valore di quasi 1,5 miliardi di HUF in pochi mesi. Secondo la Procura di Veszprém, nel caso della mafia immobiliare sono coinvolti anche avvocati e impiegati di banca.
Utilizzando metodi perfezionati nel corso di diversi decenni, l’organizzazione ha tentato di sottrarre ai proprietari case, appartamenti e terreni a Budapest e nei dintorni del Lago Balaton, per un valore totale di circa 1,3 miliardi di fiorini.
Secondo l’atto d’accusa emesso dall’Ufficio del Procuratore di Veszprém e ottenuto da HVG, circa una dozzina di proprietà sono state vittime dell’organizzazione criminale nel giro di pochi mesi, con valori che vanno da 25 milioni di fiorini a 236 milioni di fiorini.
Le informazioni privilegiate hanno assistito la mafia immobiliare
L’accusa afferma che gli avvocati e un dipendente di una banca multinazionale erano coinvolti nel caso. L’accusa sottolinea anche che la competenza e l’accuratezza dei colpevoli erano in gran parte dovute al fatto che uno degli accusati, in quanto dipendente di un’azienda che si occupa di pignoramenti, aveva accesso non solo agli indirizzi delle proprietà problematiche, spesso abbandonate, ma anche ai dati personali dei proprietari.
In alcuni casi, i contratti sono stati redatti utilizzando i nomi e i dati personali di proprietari deceduti anni prima, con le firme semplicemente falsificate.
In un precedente tentativo, la mafia immobiliare ha scoperto che una somma significativa era rimasta presso un ufficiale giudiziario dopo l’asta di una proprietà di alto valore. Poiché il conto bancario del debitore era sconosciuto, il denaro era stato depositato su un conto fiduciario presso l’Ufficio Economico del Tribunale di Budapest.
Gli imputati erano consapevoli che nessuno aveva reclamato i fondi, quindi hanno preparato delle false autorizzazioni a nome del proprietario e hanno tentato di trasferire un totale di 98 milioni di HUF a loro stessi, ma alla fine non ci sono riusciti.
Non sono state prese di mira solo le proprietà
In un altro caso, gli autori sono venuti a sapere che un uomo serbo aveva sul suo conto bancario euro equivalenti a 293 milioni di HUF. Secondo l’accusa, la mafia immobiliare, in combutta con un dipendente della banca, ha preparato un mandato falso, e uno di loro ha impersonato il titolare del conto utilizzando un passaporto falso presso una filiale di Budapest.
Sebbene la banca abbia inizialmente trasferito l’intera somma, la trasparenza del suo sistema informatico ha infine rivelato che l’impiegato aveva abusato dei dati personali dell’uomo. Quasi il 90% dei fondi prelevati sono stati sequestrati dal conto bancario dell’imputato e restituiti alla vittima.
Un totale di 24 persone sono state interrogate in relazione alla serie di frodi. L’accusa ha raccomandato pene detentive da cinque a otto anni, la confisca dei beni e l’interdizione dai pubblici uffici per i principali imputati, se si dichiarano colpevoli.
Un caso simile si è concluso in primavera
Nell’aprile di quest’anno, è stato emesso un verdetto nel caso di una mafia immobiliare che coinvolgeva due avvocati di Budapest, simile a quello discusso sopra, dopo che avevano acquisito le proprietà di persone vulnerabili in collusione con un uomo che lavorava come agente immobiliare. L’agente aveva raccomandato uno degli avvocati come rappresentante legale alle vittime – principalmente persone anziane e svantaggiate – promettendo un miglioramento delle condizioni finanziarie.
La collega dell’avvocato è diventata complice controfirmando i contratti risultanti. Grazie alla loro collaborazione, tra il 2008 e il 2014, hanno causato quasi 70 milioni di HUF di danni in sei proprietà.
Secondo l’Ufficio del Procuratore Capo di Budapest, la serie di frodi è stata realizzata con metodi multipli: in alcuni casi, il contratto riportava un prezzo di acquisto significativamente più alto di quello concordato, oppure venivano preparati diversi documenti con contenuti diversi.
Sebbene l’agente immobiliare sia deceduto durante il procedimento, l’avvocato uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione, a multe, alla confisca dei beni e all’interdizione dall’esercizio dell’avvocatura, mentre il suo collega ha ricevuto una pena sospesa di due anni.
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