Il coinvolgimento russo potrebbe essere alla base della frode dell’IVA, con 184 milioni di euro scomparsi senza lasciare traccia
Secondo l’unica spiegazione logica, la frode dell’IVA sul mercato del gas da decine di miliardi del 2024 potrebbe essere stata diretta dai servizi segreti russi. Le transazioni elettroniche fittizie della catena di fornitura utilizzate per riciclare le transazioni lasciano aperta anche la questione di chi, e per quale scopo, potrebbe accedere a somme così ingenti all’interno del mercato energetico ungherese.
Quasi 70 miliardi di fiorini ungheresi (circa 183,5 milioni di euro) potrebbero essere stati sottratti allo Stato ungherese da autori sconosciuti che, nel 2024, hanno sconvolto il mercato nazionale del gas su una scala senza precedenti.
Secondo le fonti di Válasz Online, il livello di organizzazione e l’ampiezza dello schema di frode dell’IVA sono stati eccezionalmente elevati, drenando denaro dal bilancio nazionale con efficienza industriale – il tutto mentre le banche e le autorità sono rimaste effettivamente paralizzate.
In base alle informazioni disponibili finora, dietro le macchinazioni potrebbe esserci una rete legata ai servizi segreti russi. Sebbene non ci siano ancora prove dirette, non c’è altra spiegazione razionale per il modo in cui aziende prima sconosciute sul mercato abbiano potuto accedere a enormi quantità di gas naturale e venderlo a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Inizialmente, non c’era alcun motivo di sospettare
A prima vista, la frode dell’IVA sembrava avere un effetto positivo sul mercato del gas. Il gas venduto dagli autori della frode ha inondato il CEEGEX, i volumi di scambio sono aumentati del 65% e persino MVM ha accolto con favore questa ripresa sorprendentemente forte.
Quasi tutti i partecipanti al mercato hanno beneficiato dell’espansione: gli operatori di stoccaggio, gli spedizionieri, i trader membri della borsa e persino il governo, poiché l’afflusso di gas a basso costo ha abbassato i prezzi dell’energia. Solo in seguito si è capito che tutto questo derivava da una gigantesca truffa fiscale.
Inizialmente non c’era nulla che giustificasse il sospetto di frode dell’IVA: la maggior parte del gas era stata importata dall’Austria con il coinvolgimento di attori importanti come OMV, che commerciano solo con coloro che soddisfano i più severi controlli di affidabilità.
Come i “proprietari” nominali, che vivono sulla carta in profonda povertà, abbiano potuto soddisfare questi criteri, lascia solo una conclusione ragionevole: devono aver avuto un sostegno serio e organizzato.
I metodi puntano verso i russi
La chiave del metodo consisteva nell’azzerare l’IVA. Attraverso catene di commercio di beni elettronici fittizi, hanno importato quantità così grandi di smartwatch e console di gioco che avrebbero potuto facilmente “coprire” l’IVA da pagare sulle offerte di gas. In realtà, però, questi prodotti non sono mai esistiti – cosa che è stata rilevata per prima dall’autorità fiscale (NAV).
Questa pratica è comune nel mercato del gas russo da decenni, quando si tratta di frodi IVA. Anche la comparsa di uomini di paglia e di società di comodo nuove di zecca in vari Paesi, che offrono sconti per attirare gli operatori locali, rafforza i sospetti di un coinvolgimento russo, poiché questa tattica è tutt’altro che inedita.
Il capitale multimiliardario di fiorini necessario per avviare lo schema di frode dell’IVA suggerisce anche che non abbiamo a che fare con privati in cerca di rischio, ma piuttosto con finanziamenti sostenuti dallo Stato e collegati all’intelligence.
Che fine hanno fatto i miliardi?
La più grande domanda senza risposta rimane: dove sono finiti i soldi? Stiamo parlando di decine di miliardi di fiorini, eppure non c’è alcuna traccia sostanziale che aiuti l’indagine a progredire. L’unica spiegazione plausibile è che i fondi siano stati spostati all’estero in modi che richiedono non solo una sofisticazione finanziaria, ma anche un’influenza significativa.
Se le ipotesi sono corrette, i ricavi estratti dal mercato del gas ungherese potrebbero essere stati utilizzati per finanziare operazioni che minacciano la sicurezza dell’Europa, dalle campagne di disinformazione agli atti di sabotaggio.
Una simile frode dell’IVA è già avvenuta in passato
Questa storia non è del tutto priva di precedenti. Come Economx ha riferito in precedenza, una rete più piccola ma molto simile, che manipolava anche le transazioni del gas, ha operato nel 2017-18. Le autorità, in gran parte a causa dell’assenza di una rete di sicurezza, hanno scoperto che la frode dell’IVA è stata perpetrata da un’agenzia di polizia. Le autorità, in gran parte a causa della mancanza di un’autentica volontà politica, non sono riuscite a smantellare il gruppo, e i cosiddetti “cinque porcellini” sono riusciti ad estrarre miliardi dallo Stato.
Il regolatore dell’energia aveva già suggerito all’epoca di prendere in considerazione un sistema di IVA a inversione contabile, che avrebbe eliminato le opportunità di ulteriori frodi IVA. La proposta, tuttavia, fu respinta e le autorità riuscirono solo a revocare le licenze di commercio del gas – il denaro e i responsabili non furono mai recuperati.