L’operazione dell’Europol ha portato alla luce veicoli, conti bancari e un’imbarcazione da 500.000 euro in casi legati all’Ungheria

Beni per un valore di centinaia di milioni di fiorini legati alle indagini penali ungheresi sono stati identificati durante un’operazione internazionale coordinata da Europol alla fine di maggio. L’operazione, che ha coinvolto le autorità di 31 Paesi, ha portato alla scoperta di conti bancari, società, proprietà, veicoli e altri beni in tutta Europa.

Secondo il rapporto di Europol sul Progetto A.S.S.E.T, durante l’operazione di quattro giorni, le autorità di 31 Paesi hanno lavorato insieme, con la partecipazione di oltre 40 agenzie di polizia. I partecipanti comprendevano Uffici di Recupero Patrimoniale, Unità di Intelligence Finanziaria e squadre specializzate nel riciclaggio di denaro e nella criminalità organizzata.

“Durante la mia visita alla taskforce presso la sede centrale di Europol, ho potuto constatare di persona lo straordinario impegno e la professionalità degli investigatori e dei partner che lavorano fianco a fianco oltre i confini. I loro sforzi dimostrano come la cooperazione internazionale e l’intelligence finanziaria possano colpire direttamente le basi finanziarie della criminalità organizzata”, ha dichiarato Jürgen Ebner, Direttore esecutivo ad interim di Europol.

Le forze dell’ordine di 31 Paesi hanno unito le forze

L’Ungheria era tra i 31 Paesi partecipanti all’operazione, rappresentata dall’Ufficio per il Recupero dei Beni dell’Ufficio Nazionale di Investigazione. Secondo la polizia ungherese, gli investigatori hanno scambiato informazioni e si sono coordinati direttamente con le autorità di Svezia, Danimarca, Serbia, Bulgaria, Malta, Portogallo, Romania, Germania e Montenegro durante l’operazione.

L’operazione è stata sostenuta da diverse importanti organizzazioni europee e internazionali, tra cui:

• Eurojust, che aiuta a coordinare le indagini e i procedimenti penali transfrontalieri
• il Centro per il crimine finanziario e l’anticorruzione di INTERPOL (IFCACC)
• l’Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO)
• e l’Autorità Antiriciclaggio (AMLA)

Durante l’operazione di quattro giorni, gli investigatori hanno identificato 884 conti bancari, 80 società, 55 portafogli di criptovalute, 74 veicoli e 44 proprietà. Sebbene il valore esatto dei beni recuperati non sia ancora stato determinato, Europol stima che il loro valore sia già di diversi milioni di euro.

Anche i fornitori di servizi finanziari e gli operatori del mercato delle criptovalute hanno svolto un ruolo significativo nell’operazione. Il loro contributo è stato particolarmente importante, dato che i proventi dei crimini sono sempre più spostati attraverso i sistemi finanziari digitali.

“Questi successi dimostrano l’impatto operativo che può avere una stretta collaborazione tra le autorità di polizia e i partner del settore privato”, ha dichiarato Jean-Philippe Lecouffe, Vice Direttore Esecutivo delle Operazioni di Europol.

Operazione precedente sostenuta da Europol: Catturato un criminale ungherese estremamente pericoloso

Il recupero dei beni ha dato risultati anche nei casi ungheresi

L’Ungheria è stata rappresentata dall’Ufficio di Recupero Patrimoniale dell’Ufficio Nazionale di Investigazione. Oltre a sostenere le indagini nazionali, gli specialisti ungheresi hanno anche assistito le autorità partner straniere con richieste internazionali di ricerca di beni.

In relazione ai procedimenti penali ungheresi, gli investigatori hanno identificato nove veicoli all’estero. Un veicolo è stato localizzato nella Repubblica Ceca, un altro in Ucraina, due in Germania e cinque in Svezia. Il valore complessivo di questi veicoli è di circa 95 milioni di fiorini ungheresi, secondo la polizia ungherese.

Gli investigatori hanno anche identificato 36 conti bancari, la maggior parte dei quali nella regione balcanica. Inoltre, hanno rintracciato un’imbarcazione del valore di circa 500.000 euro e sette entità commerciali. Gli sforzi internazionali per rintracciare i beni hanno avuto successo anche in relazione ad altri venti veicoli di alto valore.

Il crimine organizzato si affida sempre più alle reti finanziarie digitali

Parlando ad una conferenza dell’INTERPOL a maggio, il Segretario Generale Valdecy Urquiza ha avvertito che l’infrastruttura criminale più pericolosa di oggi è “senza confini e invisibile”, in grado di operare da qualsiasi parte del mondo 24 ore su 24. Secondo lui, le piattaforme digitali e le reti internazionali sono in grado di fornire un servizio di tracciamento dei beni di valore. Secondo lui, le piattaforme digitali e i sistemi finanziari internazionali hanno creato nuove opportunità per il crimine organizzato.

I dati citati dalla Commissione Europea sottolineano l’entità del problema: oltre il 53% degli adulti nell’Unione Europea si è già imbattuto in frodi online o legate ai cripto-asset.

Per affrontare queste sfide, negli ultimi anni l’Unione Europea ha rafforzato la cooperazione tra gli Stati membri e ha introdotto nuove misure volte a migliorare le procedure di recupero e confisca dei beni. L’obiettivo è quello di impedire alle organizzazioni criminali di trasferire o nascondere beni ottenuti in modo illecito oltre i confini e al di fuori della portata delle autorità di polizia.

Un’altra operazione internazionale: Operazione internazionale: La polizia ungherese cattura il leader di una massiccia rete di droga cinese