Scandalo offshore di Panama: coinvolti anche gli ungheresi
Indice.hu riporta che 11.5 milioni di documenti su società offshore sono trapelati domenica da uno studio legale a Panama. I documenti sono stati acquisiti da un quotidiano tedesco, Süddeutsche Zeitung. Nel loro trattamento sono stati coinvolti 370 giornalisti dell'International Consortium of Investigative Journalists provenienti da 76 paesi. Direkt36 ha partecipato al lavoro dall'Ungheria. Tra gli altri, Vladimir Putin, Lionel Messi e dozzine di società e individui ungheresi o legati all'Ungheria sono stati colpiti.
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L'indagine è durata un anno durante il quale i giornalisti hanno intervistato esperti, investigatori, cercato informazioni in documenti aziendali, banche dati e titoli di proprietà fino a quando i file non sono stati rivelati. Erano i conti bancari offshore dal 1977 al 2015 che erano indicati in essi e mostravano come il denaro illegale si muove attraverso il sistema finanziario globale. Inoltre, i file mostrano che le banche, gli studi legali e gli altri partecipanti alle attività offshore non si preoccupano che i loro clienti evitino di pagare le tasse, li utilizzino per riciclaggio di denaro o siano semplicemente criminali, anche se dovrebbero indagare su queste cose legge.
Lo studio legale Mossack Fonseca ha filiali in diversi paesi del mondo ed è stata una delle più grandi società che forniscono servizi offshore. I documenti trapelati contengono informazioni su 215mila società offshore. Il Guardian ha scritto che, sebbene il nome di Putin non sia incluso nei documenti, le società legate alla sua famiglia e ai suoi amici hanno beneficiato delle azioni offshore e guadagnato circa 2 miliardi di dollari. Il Cremlino ha dichiarato che si tratta di informazioni ingannevoli che servono solo allo scopo di attaccare Putin ei suoi amici. I file, tuttavia, mostravano anche come Sergey Roldugin, violoncellista e uno dei migliori amici di Putin, o Yuri Kovalcsuk della Rossiya Bank, si sono arricchiti. Kovalcsuk, ad esempio, ha investito almeno 1 miliardo di dollari in una società chiamata Sandalwood, attraverso la quale sono state finanziate molte attività offshore, scrive Index.
Inoltre, dai fascicoli sono state rivelate anche le attività offshore di dozzine di società e individui dall'Ungheria o collegate all'Ungheria. Direkt36 ha trovato il nome di Zsolt Horváth, ex membro di Fidesz, che rappresentò Kecskemét in Parlamento per 16 anni. Index afferma che la dichiarazione patrimoniale di Horváth non riporta grandi risparmi, ma nel 2013 – durante la sua carriera politica – è diventato direttore della società Excelle Media International, alle Seychelles. Questa informazione, tuttavia, non è nemmeno indicata nella sua dichiarazione. Più tardi, quando lasciò la politica, fu coinvolto in un'altra compagnia alle Seychelles, la Mayer & Collins Trading Company. La divulgazione di tali informazioni è stata particolarmente spiacevole per Fidesz, che in precedenza ha criticato le persone legate a società offshore e ha promesso di "porre fine al mondo dei cavalieri offshore" (termine introdotto dal PM).
Incredibilmente, si è anche scoperto che il Mossack Fonseca ha aiutato le aziende e le persone negli Stati Uniti che in precedenza avevano stretto accordi con i signori della droga messicani, le organizzazioni terroristiche e la Corea del Nord, nascondendo anche i loro soldi. Oltre a Putin, nei documenti sono incluse anche le società legate alla famiglia del presidente della Cina, Hszi Csin-ping. Inoltre, la fuga di notizie ha mostrato che anche il presidente dell'Ucraina, Petro Poroshenko, aveva interessi in attività offshore. Anche il defunto padre del premier britannico David Cameron sarebbe stato coinvolto. Index ha sottolineato che, cosa interessante, tutti e tre i suddetti politici sono leader della lotta alla corruzione nei loro paesi.
Inoltre, è stato rivelato che Petro Damiani, membro del comitato etico della FIFA, era in affari con tre uomini, che erano stati in precedenza accusati di corruzione. Lionel Messi, calciatore argentino e suo padre sono ora considerati anche proprietari della società offshore Mega Star Enterprise Inc. Un'altra celebrità mostrata dai file è Jackie Chan, che si dice sia collegata a sei società. Inoltre, nei documenti sono presenti anche 29 miliardari fuori dall'elenco di Forbes delle 500 persone più ricche.
I conti bancari offshore sono stati utilizzati per nascondere denaro dai clienti dello studio legale che erano anche interessati al commercio di diamanti africano, ai tesori d'arte e ad altri affari misteriosi. L'azienda ha fornito aiuto a Mohamed VI, re del Marocco, Salman, re di Saud e l'attuale Primo Ministro d'Islanda, Sigmundur David Gunnlaugsson e sua moglie, che hanno mantenuto milioni di dollari in obbligazioni statali islandesi attraverso società offshore, mentre il sistema bancario islandese si dice che abbia svolto un ruolo significativo nel crollo dell'economia mondiale.
Ramón Fonseca, co-fondatore di Mossack Fonseca ha affermato in un'intervista che la loro azienda non supporta la commissione di reati e tali ipotesi sono infondate. Inoltre, ha affermato che l'azienda non ha alcuna responsabilità per ciò che i suoi clienti fanno attraverso le società create con il loro aiuto.
Copia editor: bm
Fonte: indice.hu
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