Accuse sollevate contro l’ungherese con una società registrata nel Regno Unito per presunto schema piramidale

L’ufficio del procuratore capo di Budapest ha sollevato accuse contro un cittadino ungherese con sede nel Regno Unito che ha gestito un presunto schema piramidale tra il 2012 e il 2014, ha detto martedì il procuratore capo di Budapest Tibor Ibolya.

L’uomo di 50 anni, amministratore delegato di una società registrata nel Regno Unito, ha fondato e gestito una società ungherese, si legge nella dichiarazione. Ha sviluppato un sistema simile a uno schema piramidale raccogliendo e distribuendo i pagamenti, ha aggiunto.

Ha tenuto presentazioni online e in Ungheria e ha utilizzato conferenze web e incontri personali per reclutare partecipanti.

Ha promesso loro che reclutando altri membri, attraverso società controllate, godranno di condizioni favorevoli nell’ambito degli accordi di leasing per acquistare beni immobili o per rimborsare un mutuo esistente, ha detto Ibolya.

Più di 1.500 persone hanno trasferito sul conto bancario dell’uomo somme comprese tra 15.000 fiorini (45 euro) e diversi milioni di fiorini.

Era responsabile del denaro ricevuto e prendeva decisioni sui pagamenti e sui trasferimenti, ha aggiunto Ibolya.

Le richieste delle persone in fondo alla piramide potevano essere soddisfatte solo a condizione che venissero reclutati altri membri. In mancanza di ciò, i guadagni finanziari promessi non si sono concretizzati in un gran numero di casi, si legge nella nota.

Come abbiamo scritto oggi, Lunedì la polizia ungherese ha arrestato membri di un’organizzazione criminale legata al Regno Unito in tre località. I sospettati sono accusati di aver estorto milioni di fiorini e gioielli ad anziani in Ungheria.