Arrestato il proprietario di Overdose
La comunicazione L’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NAV) ha detto che un’organizzazione criminale che commercia con lo zucchero è stata recentemente liquidata, che ha eluso l’IVA di 1,2 miliardi di fiorini Uno di quei truffatori fiscali è Zoltan Mikoczy dalla Slovacchia, che è il proprietario di Overdose (un famoso cavallo da corsa ungherese), e che è stato messo in custodia dalla polizia, ha detto nol.hu.
Zoltan è sospettato di frode IVA commessa in un’organizzazione criminale Mikoczy. Il proprietario di Overdose, noto anche come il cavallo prodigio ungherese, potrebbe truffare l’IVA con lo zucchero con i suoi compagni molto tempo fa.
Secondo nol.hu, gli ispettori finanziari della NAV hanno recentemente liquidato un’organizzazione criminale che commerciava con zucchero, che ha eluso l’IVA di 1,2 miliardi di fiorini, Uomini di Kiskoros e Akaszto sono sospettati di dirigere l’organizzazione, che ha acquisito zucchero semolato per conto di fittizie società ungheresi provenienti da Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca, Questi beni sono stati gestiti attraverso una rete di società ungheresi e sono stati venduti ai clienti nazionali con fatture fittizie Anche questi clienti ne hanno beneficiato.
La comunicazione del NAV è stata anche menzionata che due cittadini slovacchi erano in custodia. HVG ha scoperto che uno di loro è Zoltan Mikoczy. La gente del posto ha detto al giornale che è stato portato fuori da un hotel di Kiskoros da persone della NAV martedì 14 aprile.
Il tribunale distrettuale di Kecskemet ha confermato che Mikoczy era uno dei sospettati ed era in custodia. Se lui e i suoi 10 compagni vengono fondati colpevoli di frode IVA, possono anche ricevere una pena detentiva di 5-10 anni.
Non è la prima volta che Mikoczy ha problemi con le autorità Nel 2009, il proprietario di Overdose si è presentato davanti al tribunale rumeno con l’accusa di falsificazione, appropriazione indebita e reato di bancarotta Zoltan Mikoczy e il suo socio in affari ungherese gestivano una fabbrica di carne a Partium, in Romania Contro di essa, è stata avviata una procedura di fallimento Secondo la polizia di Nagyvarad/Oradea, vogliono attirare via le loro macchine della loro azienda in liquidazione stimate in circa 43 milioni di HUF, (700 mila RON) dai prestatori rumeni, ha detto nol.hu.
Il Tribunale di Nagyvarad/Oradea ha condannato Mikoczy a un anno e sette mesi di reclusione scontati in carcere, il suo compagno è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione, dopodiché le autorità hanno voluto espellere entrambi dalla Romania, hanno protestato contro il giudizio di primo grado e chiesto la loro liberazione, infine, nel 2009, l’udienza d’appello ha accolto la richiesta e li ha rilasciati.
basato sull’articolo di nol.hu
tradotto da BA