Criminale ungherese dietro frode di 3.340.000 euro catturata nella Repubblica Dominicana FOTO, VIDEO
Alex T., capo di un’organizzazione criminale che ha causato danni per ben 1,2 miliardi di fiorini (EUR) 3.341.699) contro circa 500 vittime in sette anni, è stato arrestato in un appartamento di lusso nella Repubblica Dominicana. L’identità dell’uomo era sconosciuta anche ai suoi complici.
La polizia metropolitana di Budapest indaga su un’organizzazione criminale specializzata in frodi immobiliari dal novembre 2017. Dopo anni di indagini e cooperazione internazionale (nell’indagine sono stati coinvolti anche l’FBI, Europol e le autorità dominicane), Alex T., il capo dell’organizzazione, che si nascondeva per anni sotto il nome di Dominik C., è stato finalmente catturato nella Repubblica Dominicana ed è stato trasportato a Budapest, scrive Polizia.
Alex T. ha coordinato la frode via internet e un telefono cellulare, evitando completamente gli incontri faccia a faccia, così ha potuto preservare il suo anonimato.
L’uomo di 30 anni pubblicizzava e affittava immobili su internet per conto di aziende ungheresi all’insaputa dei proprietari.
In seguito, i suoi metodi divennero sempre più sofisticati e organizzati, e riuscì a condurre transazioni immobiliari con gli acquirenti perdendo i loro soldi e non diventando mai proprietari.
Nei primi anni (da giugno 2014 a maggio 2017), Alex T. ha condotto numerose truffe immobiliari chiedendo l’affitto o un pagamento anticipato come denaro serio.
Di solito copiava i dati e le foto di diversi appartamenti da siti immobiliari o siti di prenotazione e poi pubblicava il proprio annuncio per conto di un’azienda esistente. L’uomo impiegava assistenti per incontrare gli inquilini attraverso annunci di lavoro fraudolenti in cui offriva salari e condizioni di lavoro estremamente favorevoli,
enfatizza 24. La maggior parte dei suoi dipendenti non aveva idea della frode in background, mentre altri si sono resi complici Dopo che gli inquilini hanno firmato le dichiarazioni necessarie, gli assistenti hanno raccolto l’affitto e il denaro serio Su richiesta di Alex T., gli assistenti hanno aperto conti bancari, poi hanno ritirato il denaro dal conto e lo hanno versato sul conto del loro capo.
Nel 2017, l’uomo ha cambiato metodo e presumibilmente ha pubblicato annunci immobiliari per conto di aziende fino all’inizio del 2019, ma questa volta, ha offerto gli appartamenti in vendita Di solito selezionava gli appartamenti su un sito di prenotazione, e il suo complice, Viktor V., affittava gli appartamenti selezionati Alex T. ha detto ai potenziali acquirenti che il proprietario della proprietà era all’estero, e gli assistenti hanno mostrato loro gli appartamenti.
Al fine di provare che la loro intenzione di acquistare era grave, gli acquirenti dovevano trasferire preventivamente il prezzo di acquisto su un conto di deposito a garanzia notarile, gli acquirenti venivano poi chiamati da un altro complice che, abusando del nome di un noto avvocato, assicurava loro che la vendita e l’acquisto erano legali.
La polizia metropolitana di Budapest ha ricevuto numerose denunce, e sono stati avviati procedimenti sia nella capitale che nelle campagne, nel 2019, sulla base delle somiglianze e delle connessioni nei metodi criminali, la polizia metropolitana di Budapest ha costituito una squadra per indagare sul caso, sulla base dell’impronta digitale degli autori del reato, gli investigatori hanno raccolto sempre più dettagli connessi al caso e identificato i membri dell’organizzazione.
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Nel corso di due anni, il Dipartimento per la criminalità economica della polizia metropolitana di Budapest ha interrogato 130 persone come sospettati e ha scoperto 487 crimini tutti collegati ad Alex T.
Dopo aver identificato Alex T. come il leader dell’organizzazione gestita dalla Repubblica Dominicana, nell’aprile 2019 la squadra investigativa ha emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui. I sospettati sono stati perseguiti per frode, riciclaggio di denaro, violazione di informazioni o dati, falsificazione di documenti pubblici e l’uso di documenti privati falsi.