Deputato bulgaro: i russi usano l’Ungheria per il riciclaggio di denaro
Deljan Dobrev, deputato del centrodestra bulgaro GERB, ha dichiarato in un’intervista che l’Ungheria è il bersaglio di transazioni di alto valore tramite una banca bulgara Ha lo stesso cognome di Klára Dobrev, moglie dell’ex primo ministro Ferenc Gyurcsány È il primo ministro ombra della Coalizione Democratica, il partito di Gyurcsány Ma probabilmente il cognome identico è solo una coincidenza anche se tali accuse possono essere utili per l’opposizione Dobrev è un nome bulgaro comune, come ad esempio Smith nel Regno Unito.
Secondo l’onorevole Dobrev, Russo gli oligarchi conducono il riciclaggio di denaro in una banca bulgara e inviano grandi quantità di denaro in Ungheria. Il deputato bulgaro non ha nominato la banca ma ha affermato che non è bulgara. Non ha rivelato le persone o le organizzazioni che prendono parte al presunto programma di riciclaggio di denaro in Ungheria.
È interessante notare che ci sono 24 banche commerciali in Bulgaria, la maggior parte delle quali in mani straniere La seconda più grande è DSK Bank, che è posseduta al 99,92% dall’ungherese Banca OTP. Hanno reagito immediatamente, chiarendo che non erano preoccupati per la questione del riciclaggio di denaro e seguono regole strettamente locali e dell’UE. Il mercato bancario bulgaro ha diversi altri stakeholder stranieri: americani, belgi, estoni, francesi, greci, olandesi, irlandesi, giapponesi, Lichtenstein, tedeschi, italiani e turchi.
Il deputato bulgaro sostiene rigide regole anticorruzione
Il politico ha annunciato che il suo partito presenterà una bozza con l’obiettivo di porre fine a tali schemi di riciclaggio di denaro, vogliono che la banca in questione fermi tali pratiche Dobrev ha stimato che, tra 2-3 settimane, la loro proposta sarà probabilmente accettata Questo perché GERB, il partito di Dobrev, è un membro della coalizione di governo.
In precedenza, la Banca internazionale per gli investimenti si occupava della NATO e degli alleati dell’UE Nel 2018, l’istituzione si è trasferita a Budapest e il suo personale ha ricevuto l’immunità diplomatica dal parlamento Di conseguenza, il numero di russi che fanno spionaggio in o dall’Ungheria potrebbe essere aumentato poiché potrebbero viaggiare liberamente nell’area Schengen, rtl.hu ha scritto.
Gli Stati Uniti e gli altri alleati occidentali erano preoccupati a causa dell’IIB Il 12 aprile, David Pressman, ambasciatore degli Stati Uniti a Budapest, ha annunciato che avrebbero sanzionato i tre leader della banca, tra cui un cittadino ungherese e il vicepresidente dell’istituzione, Imre Laszlóczki. Il governo ungherese ha dichiarato il giorno dopo che avrebbe lasciato l’IIB. Di conseguenza, la banca tornerà presto in Russia.
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