Il pubblico ministero sporge denuncia nel caso dell’intermediario Buda-Cash

Budapest, 4 aprile (MTI) 4 Il procuratore municipale di Budapest ha sporto denuncia contro cinque persone in relazione a frodi su larga scala che coinvolgono l’ormai defunta società di intermediazione Buda-Cash.

Tibor Ibolya, il pubblico ministero, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che Péter Varga e i suoi presunti complici sono accusati di aver condotto una serie di frodi organizzate, appropriazione indebita e altri crimini.

Il procuratore ha detto che Buda-Cash aveva causato ai suoi clienti danni per un totale di 115 miliardi di fiorini (EUR 368m) Rispondendo ad una domanda, ha aggiunto che il caso non aveva dimensioni politiche.

Secondo l’accusa, gli indagati, che erano tra i proprietari di Buda-Cash, hanno utilizzato i depositi e i titoli dei loro clienti a proprio vantaggio, appropriandosi indebitamente di una parte di tali beni, Gli indagati hanno anche trasferito parte dei fondi a società offshore.

Per quanto riguarda il fatto che i reati sono stati commessi in modo organizzato, gli indagati rischiano la reclusione fino a 25 anni.

A febbraio, il pubblico ministero ha sollevato accuse in uno scandalo di intermediazione simile relativo all’intermediazione Quaestor, una società fallita l’anno scorso dopo aver venduto circa 150 miliardi di fiorini (483,5 milioni di euro) di obbligazioni non autorizzate.