La polizia ungherese ha catturato una squadra internazionale di riciclaggio di denaro
Due cittadini ungheresi e uno nigeriano hanno iniziato la loro attività nel 2014. Tutto il denaro proveniva da reati commessi all'estero.
Il quartier generale della polizia di Budapest del distretto 5 accusa un uomo nigeriano di riciclaggio di denaro. L'uomo ha convinto le persone ad aprire conti bancari a proprio nome, ma ha usato questi conti per poter riciclare denaro, scrive polizia.hu.
OA, 35 anni, ha chiesto a un uomo nel 2014 di aprire un conto bancario, a cui sono stati inviati denaro da paesi stranieri. La persona che è stata bloccata ha prelevato 9 milioni di fiorini (24,999 euro) dal conto e li ha consegnati al nigeriano, ottenendo in cambio del favore 50,000 fiorini (139 euro).
Appena un anno dopo, il cittadino nigeriano ha chiesto per la seconda volta all'altro uomo di aprire un altro conto. Ha inviato denaro in dollari sul conto, del valore di 13 milioni di fiorini (ora $ 41,883). Il denaro proveniva da una frode contro una società norvegese. L'ungherese ha tirato fuori di nuovo i soldi e ha ricevuto in cambio 900,000 fiorini (2499.87 EUR).
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Nel settembre 2015, un secondo uomo ungherese si è unito alla squadra. È stato reclutato da qualcuno che aveva già una certa esperienza nel riciclaggio di denaro. Questa volta, il denaro era stato originariamente inviato in dollari e valeva 4.5 milioni di fiorini (12,500 EUR). L'uomo ha ottenuto 400,000 fiorini (1,111 euro) dall'affare. La polizia ha recentemente interrogato Mihály J. e Márk J. La polizia ha concluso le indagini sull'OA e ha inviato i documenti al pubblico ministero.
A seconda della somma di denaro riciclata, il verdetto potrebbe differire. Potrebbe essere 5 anni, 2-8 anni o 5-10 anni. Se qualcuno organizza il riciclaggio di denaro, potrebbe finire 1 anno di carcere.
Il codice penale dice che se qualcuno non conosce il denaro per negligenza, può comunque essere condannato fino a 2 anni di carcere. Cioè se la persona nasconde, trasforma, devolve ricchezza, contribuisce alla sua alienazione, la usa, svolge attività finanziarie nel contesto di essa, utilizza o ha un servizio finanziario, scrive ujbtk.hu.
Il caso dei tre sospetti è ancora in via di sviluppo. La loro sentenza non è nota al momento.
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1 Commenti
Non ho letto dell'arresto di figure governative. Divertente che.