La Banca nazionale ungherese multa le principali banche per carenze in materia di antiriciclaggio
Mercoledì la Banca nazionale ungherese (NBH) ha dichiarato di aver multato la Raiffeisen Bank per 41 milioni di fiorini di deficit nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Il Banca nazionale ha affermato che le procedure di adeguata verifica della clientela della banca non sono pienamente conformi alla legislazione e che la banca non ha classificato alcuni clienti nel livello di rischio appropriato. I processi di controllo della banca non hanno supportato efficacemente i processi di valutazione e screening del rischio della banca, ha aggiunto. Le carenze individuate non mettono in pericolo l’affidabilità del funzionamento della banca, ha affermato la NBH. La NBH ha fissato scadenze affinché la banca possa rimediare alle carenze e monitorare l’efficacia delle misure correttive.
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