La risposta di Varga sui controlli fiscali indica una frode IVA, afferma l’ex membro dello staff dell’ufficio delle imposte

(MTI) 19 Una risposta scritta del ministro dell’Economia Mihaly Varga alla domanda di un parlamentare suggerisce che i principali contribuenti non vengono controllati dalle autorità, lasciando scoperta una massiccia frode IVA, ha detto venerdì l’ex funzionario fiscale Andras Hovath.

Horvath, che ha affermato che la frode IVA su larga scala è passata inosservata all’autorità fiscale, ha detto alla stampa che la risposta di Varga ha dimostrato che l’autorità non aveva ordinato controlli fiscali anche se l’ufficio delle imposte e il governo erano a conoscenza del problema.

Ha citato Varga dicendo che il coinvolgimento di catene commerciali multinazione nell’evasione fiscale è difficile da dimostrare I controlli dell’autorità fiscale sui fornitori sono impeccabili ma è possibile che la frode sia commessa a livelli inferiori lungo la catena, ha aggiunto, citando Varga.

Horvath ha aggiunto, tuttavia, che ciò non prova che le grandi catene non siano coinvolte in frodi fiscali.

Horvath, riferendosi a un documento trapelato sul sito web atlatszo.hu, ha affermato che non appena è stato sollevato il sospetto del coinvolgimento di un contribuente chiave in un caso di frode reale, NAV ha interrotto le indagini e non ha avviato alcun controllo contro i contribuenti della “privileged”.

Andras Becker di atlatszo.hu ha riassunto il documento come un rapporto NAV dell’ultimo trimestre del 2010, sostenendo che durante quel periodo erano state respinte otto richieste di indagine da parte di un dipartimento ormai defunto responsabile dei grandi contribuenti. Becker ha stimato che nel 2010 circa 30 controlli potrebbero essere stati interrotti e molti altri potrebbero essere stati ostacolati nei due anni successivi.

Gabor Vago, il parlamentare del partito di opposizione LMP che ha presentato la domanda a Varga, ha detto alla stampa che il suo partito avvierà un’indagine alternativa sulla questione la prossima settimana. Farà domande alle organizzazioni obbligate a indagare sulle affermazioni, ha aggiunto.

Mercoledì il quartier generale della polizia nazionale (ORFK) ha dichiarato in una dichiarazione che l’Ufficio investigativo nazionale (NNI) ha ordinato un’indagine sulle affermazioni avanzate da Horvath riguardo all’autorità fiscale e doganale NAV.

L’ufficio del procuratore capo municipale ha ricevuto il rapporto di Horvath il 13 novembre. Il pubblico ministero aveva chiesto alla polizia di integrare il rapporto e il capo della polizia ha trasferito il caso a un’unità investigativa della polizia il 27 novembre.

Lunedì l’autorità competente ha ordinato un’indagine contro un sospettato non identificato accusato di abuso d’ufficio.

Horvath ha dichiarato in una conferenza stampa a novembre che oltre mille miliardi di fiorini (3,3 miliardi di euro) all’anno mancano dalle casse statali in IVA non pagata con il sostegno degli ambienti governativi e dell’autorità fiscale”. NAV ha negato le accuse e ha sporto denuncia contro Horvath per diffamazione.