L’autorità fiscale scopre la rete criminale accusata di frode IVA da 12 milioni di euro

Gli investigatori dell’autorità fiscale ungherese (NAV) hanno arrestato una rete criminale accusata di aver frodato lo stato di quasi quattro miliardi di fiorini (12,0 milioni di euro) di IVA, ha detto venerdì NAV in una nota.

L’anello importava telefoni cellulari dall’Austria senza pagare L’IVA sulle importazioni e poi recuperata dopo le vendite, NAV ha detto.

Nell’ambito di un’operazione internazionale durata quattro giorni, le unità speciali della NAV hanno arrestato nove persone presumibilmente collegate alla banda con sede a Pécs, nel sud dell’Ungheria.

Gli investigatori sequestrarono auto di lusso, immobili, conti bancari e partecipazioni in imprese per un valore di 1,7 miliardi di fiorini. Hanno anche trovato 15 milioni di fiorini in contanti durante la perquisizione domiciliare e 140 milioni in una cassaforte bancaria, si legge nella nota.

I sospettati sono indagati con l’accusa di frode dello stato di importi particolarmente elevati, un crimine punibile fino a 20 anni di carcere, si legge nella nota.