Multa brutale per la seconda banca più grande dell’Ungheria

K & H, la seconda banca più grande dell’Ungheria, è stata pesantemente multata Hanno anche commesso gravi errori nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il Banca nazionale ungherese (MNB) ha multato K & H per oltre 20 milioni di fiorini per non aver svolto correttamente le proprie attività volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

“Diversi sospetti di riciclaggio di denaro non sono stati segnalati affatto o sono stati segnalati in ritardo, e in molti casi, non era nemmeno possibile sapere con certezza se il cliente fosse l’effettivo proprietario a causa di carenze nelle pratiche di due diligence della clientela,” Scrive Privátbankár.

L’indagine della banca centrale ha esaminato il periodo dal 1o ottobre 2020 alla fine dell’indagine Le carenze più significative sono state riscontrate nella pratica di segnalazione e nell’identificazione del titolare, napi.hu scrive.

Ci sono stati anche problemi con le pratiche di due diligence della clientela e le informazioni sulla fonte dei fondi non sono state raccolte nel modo giusto.

La MNB ha multato K&H per un totale di 20,5 milioni di fiorini (53.775 euro) per le violazioni rilevate durante l’inchiesta e ha imposto scadenze di fine 2023 e del prossimo dicembre affinché la banca possa rimediare alle carenze K & H è inoltre tenuta a svolgere un audit interno delle proprie misure interne.

Nell’imporre la sanzione, la MNB ha tenuto conto della quota di mercato di K&H e delle carenze ricorrenti, del grado di rischio e persino dell’impatto sul funzionamento sicuro.