Nigeriano condannato al carcere per riciclaggio di denaro
La Corte d’appello di Budapest ha condannato un cittadino nigeriano a tre anni di carcere e tre anni di espulsione dall’Ungheria per riciclaggio di denaro, ha detto mercoledì la procura.
Il tribunale ha anche ordinato il sequestro di 1.000 euro all’imputato principale, ha detto la procura.
Il cittadino nigeriano e i suoi complici sono stati accusati nel 2018 di gestire la filiale di Budapest di un giro internazionale di frode e riciclaggio di denaro.
A partire dal 2016, hanno pagato ai cittadini ungheresi e slovacchi commissioni relativamente piccole per aprire conti bancari e ritirare i fondi trasferiti lì. I pagamenti provenivano da uno schema di frode internazionale che ha indotto gli operatori del mercato a effettuare pagamenti su tali conti fingendo che appartenessero ai loro partner commerciali, ha affermato l’accusa.
L’organizzazione ha frodato aziende rumene, vietnamite, malesi, indonesiane, cinesi e statunitensi, nonché una nota squadra di calcio francese.
Un tribunale di Budapest ha emesso una sentenza all’imputato principale nel febbraio 2020. la sentenza è diventata vincolante con la decisione della Corte d’Appello il 2 febbraio.
Come abbiamo scritto due settimane fa, un tribunale locale ha condannato dodici alti funzionari del Ministero della Salute del paese a pene detentive a causa della corruzione. Il ministero ha speso 20 milioni di dollari in dispositivi di protezione e test COVID-19, durante i quali hanno trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese di una società di consulenza svizzera. Dettagli QUI.