Perché lo Zimbabwe ha trasferito 2 milioni di dollari su un conto ungherese?

L’Interpol sospetta che il governo dello Zimbabwe stia riciclando denaro; 2 milioni di dollari tramite un conto ungherese.

Un giornale locale, ZimLive, ha pubblicato una lettera inviata dall’ufficio di Budapest dell’Interpol all’ufficio di Harare in aprile A G7(EN) Tuttavia, l’Interpol ha risposto che non è loro consentito commentare casi specifici.

Una delle aziende è registrata in Svizzera, fondata da un uomo Albanese nel 2017 L’uomo di 51 anni ha lavorato per diversi anni come macellaio in Italia in precedenza e aveva avuto casi sospetti, come si vede nella lettera dell’Interpol.

L’uomo ha ricevuto la cittadinanza italiana e ha aperto due conti bancari per la sua azienda svizzera in una banca ungherese, la Magnet Bank, La società ha aperto una filiale ungherese a marzo, e il Ministero finanziario ed economico dello Zimbabwe ha trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese due settimane dopo.

Magnet Bank ha ritenuto sospetto il trasferimento, in quanto non c’era flusso di denaro sul conto, quindi hanno richiesto all’uomo italiano documenti sulla fonte del denaro L’uomo ha mostrato un presunto contratto tra la sua società svizzera e una società statale nello Zimbabwe; tuttavia, l’accordo mancava di timbro e firma da parte della società dello Zimbabwe.

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Secondo la lettera trapelata dall’Interpol, sono stati allertati dall’Amministrazione nazionale fiscale e doganale ungherese, tuttavia, quando gli è stato chiesto, l’NTCA ha affermato di non poter rivelare alcun dettaglio sui casi in corso.

Magnet Bank è stata precedentemente penalizzata per aver violato la legge contro il riciclaggio di denaro. La Banca nazionale ungherese ha multato Magnet Bank per 19 milioni di fiorini (oltre 62.000 dollari) per insufficienza nel 2014. Poi, nel 2018, di nuovo, per 47 milioni di fiorini (153.600 dollari) per carenze creditizie nella gestione del rischio di credito, nella fornitura di dati, nell’IT e nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.