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Personale bancario ucraino detenuto in Ungheria: Kyiv denuncia un “sequestro di persona”, Budapest lancia un’indagine sul riciclaggio di denaro
Gli agenti dell’antiterrorismo ungherese hanno arrestato sette impiegati di banca ucraini dopo aver fermato due veicoli blindati per il trasporto di contanti sull’autostrada M5 giovedì, scatenando una polemica diplomatica tra Budapest e Kiev.
Secondo un rapporto di Telex, i membri del Centro antiterrorismo ungherese (TEK) hanno effettuato un raid in una stazione di servizio lungo l’autostrada, prendendo di mira due veicoli portavalori registrati in Ucraina. I testimoni hanno detto che gli agenti vestiti di nero hanno costretto i passeggeri a scendere dai veicoli e a buttarsi a terra, prima di prenderli in custodia.
Il convoglio si è poi diretto verso Budapest. La polizia ungherese e la TEK non hanno inizialmente commentato le ragioni dell’operazione.
Tuttavia, l’Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane (NAV) ungherese ha successivamente confermato che i sette cittadini ucraini erano stati arrestati per sospetto riciclaggio di denaro.
Kyiv accusa l’Ungheria di “sequestro di persona”.
L’Ucraina ha reagito bruscamente all’incidente. In una dichiarazione pubblicata nelle prime ore di venerdì, l’Ambasciata ucraina a Budapest ha citato il Ministro degli Esteri Andrii Sybiha, affermando che le autorità ungheresi hanno “effettivamente preso in ostaggio sette cittadini ucraini”.
L’ambasciata ha detto che i detenuti erano dipendenti della banca di risparmio statale ucraina, Oschadbank, che trasportavano contanti nell’ambito di un regolare servizio interbancario tra l’istituto ucraino e la Raiffeisen Bank International in Austria.
I funzionari ucraini hanno affermato che i veicoli stavano conducendo un’operazione ufficiale di transito tra l’Austria e l’Ucraina e che la spedizione era conforme alle norme internazionali di trasporto e doganali.
Kyiv ha accusato l’Ungheria di aver trattenuto illegalmente il personale e di aver sequestrato il carico. Le autorità ucraine hanno dichiarato di aver già inviato una nota diplomatica chiedendo il rilascio immediato dei sette cittadini e chiarimenti sulla loro detenzione.
Il governo ucraino ha anche indicato che si rivolgerà all’Unione Europea per chiedere una valutazione legale delle azioni dell’Ungheria.
Poco dopo le 10 del mattino di venerdì, Sybiha ha postato su X (ex Twitter), dicendo: “Ai consoli ucraini non è ancora stato permesso l’accesso a sette cittadini ucraini presi in ostaggio a Budapest. La parte ungherese non ha fornito alcuna spiegazione. Chiediamo il loro rilascio immediato e prepariamo le prossime azioni, anche a livello di Unione Europea”.
Milioni di contanti e di oro sarebbero stati sequestrati
Secondo la parte ucraina, il convoglio trasportava grandi quantità di beni: 40 milioni di dollari, 35 milioni di euro e nove chilogrammi di oro.
Oschadbank ha dichiarato che i dati GPS mostrano che i veicoli intercettati si trovavano attualmente nel centro di Budapest, vicino a una struttura di sicurezza ungherese. La banca ha aggiunto che la posizione dei dipendenti arrestati rimane sconosciuta.
La spedizione, ha detto la banca, faceva parte di un accordo internazionale con Raiffeisen Bank International ed era stata preparata in conformità alle procedure doganali europee.
L’Ungheria solleva dubbi su enormi trasferimenti di denaro
Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che il governo sta chiedendo spiegazioni all’Ucraina in merito a quelle che ha definito “sorprendenti quantità di denaro contante” trasportate attraverso l’Ungheria negli ultimi mesi.
Secondo il ministro, da gennaio i convogli ucraini hanno trasportato circa 900 milioni di dollari e 420 milioni di euro in contanti attraverso l’Ungheria, insieme a 146 chilogrammi di oro.
Szijjártó si è chiesto perché somme così grandi siano state trasportate fisicamente invece di essere trasferite elettronicamente tra le banche.
Ha anche affermato che alcuni individui che accompagnavano le spedizioni avevano legami con i servizi segreti ucraini e ha sollevato la possibilità che il denaro potesse essere collegato a quella che ha descritto come una “mafia di guerra ucraina”.
Le autorità ungheresi, ha detto, condurranno un’indagine approfondita fino a quando l’Ucraina non fornirà risposte chiare sull’origine e lo scopo dei fondi.
Se se l’è perso:
Indagine in corso
L’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane dell’Ungheria ha confermato che i sette cittadini ucraini sono stati presi in custodia nell’ambito di un’indagine penale su un sospetto riciclaggio di denaro. Le autorità hanno anche detto che uno dei detenuti è un ex generale dell’intelligence.
Immagine in primo piano: illustrazione, depositphotos.com