Procedimenti penali in corso nei casi deferiti dall’OLAF

Budapest, 4 ottobre (MTI) 2 Sono in corso indagini penali in 24 casi deferiti dall’ufficio antifrode dell’UE OLAF alla procura di Budapest La maggior parte dei casi dal 2012 si riferiscono a frode fiscale e appropriazione indebita di fondi statali e dell’UE, ha detto lunedì un portavoce della procura.

Géza Fazekas ha detto che l’autorità ha sporto denuncia lunedì contro due direttori di società che hanno vinto 178 milioni di fiorini (578.000 EUR) in una gara d’appalto che coinvolgeva finanziamenti statali e dell’UE per il potenziamento delle attrezzature forestali nel nord del lago Balaton, nell’Ungheria occidentale Un’indagine dell’OLAF ha tuttavia rivelato che la società aveva investito un importo molto inferiore nel progetto e presentato fatture false, ha detto Fazekas a MTI.

A gennaio l’accusa aveva già sporto denuncia in un altro caso deferito dall’OLAF riguardante 110 milioni di fiorini in fondi centrali vinti da un uomo di 49 anni per un progetto volto a potenziare una treadmill” per “idroterapia per cani che non è mai uscita dal tavolo da disegno, ha osservato Fazekas. Il sospettato aveva presentato fatture fittizie con il coinvolgimento di due complici.

Un altro deferimento dell’OLAF, nel 2012, riguarda l’abuso di fondi in relazione a un progetto di macchine da stampa, ha osservato Fazekas In questo caso sono state mosse accuse contro due sospettati nel 2014 e una sentenza non vincolante emessa da un tribunale di grado inferiore nell’aprile 2016. Il principale sospettato è stato condannato a un anno di carcere con sospensione della pena per due anni, mentre il complice è stato multato, ha detto.

Fazekas ha osservato che il procuratore capo Péter Polt aveva incontrato il direttore generale dell’OLAF a Budapest nel giugno dello scorso anno Giovanni Kessler ha presentato le relazioni finali sulle indagini dell’OLAF su diversi casi importanti Le parti hanno ritenuto eccellente la cooperazione delle due autorità, ha detto Fazekas.