Ulteriori indagini sugli affari del boss della mafia del Bangladesh e sul riciclaggio di denaro in Ungheria
Di recente abbiamo pubblicato un articolo su come Al Jazeera ha scoperto la verità dietro la falsa identità di Haris Ahmed e dove si trova. Quando l'indagine si è conclusa, hanno scoperto che il criminale internazionale svolge i suoi affari sporchi da Budapest, in Ungheria, e si diceva che avesse persino influenza sulle relazioni internazionali ungheresi.
Puoi leggi nel nostro articolo precedente, che Haris Ahmed è da alcuni anni nell'elenco dei criminali internazionali più ricercati dell'Interpol ed è ancora tra i criminali più ricercati in Bangladesh. È stato condannato per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Mustafizur Rahman Mustafa nel 1996. È fuggito dalla pena ed è finito in Ungheria dove dal 2015 gestisce diverse imprese locali che, secondo gli esperti interpellati da Al Jazeera, sono pratiche comuni per aiutare a riciclare denaro proveniente da affari illegali.
Quando è stata rivelata la falsa identità di Haris Ahmed, anche le notizie ungheresi hanno iniziato a scavare più a fondo nel caso.
Secondo 24, il gruppo criminale, di cui Haris Ahmed è membro, è legato e collabora con i servizi segreti del Bangladesh e il Primo Ministro, Sheikh Hasina. L'organizzazione criminale offre contratti governativi e posizioni elevate in cambio di denaro, che è il reddito principale di Haris riciclato dalle sue imprese. quando 444 chiesto alla Banca centrale ungherese, la banca ha detto all'investigatore che il servizio di cambio valuta di Haris Ahmed non ha i permessi necessari per operare come servizio di cambio valuta, servendo ulteriormente come prova degli affari illegali in corso a porte chiuse.
444, che ha aiutato le indagini di Al Jazeera in Ungheria, ha scritto che Haris è arrivato a Budapest cinque anni fa sotto la falsa identità di Mohammad Hasan. E mentre la sua fuga dal Bangladesh è stata organizzata da suo fratello, il suo soggiorno in Ungheria è stato aiutato dall'ex console onorario in Bangladesh, Ambrus Nyerges. Nel 2015, Ambrus Nyerges ha scritto una lettera alla Direzione generale nazionale ungherese per la polizia degli stranieri. Ha detto loro di valutare positivamente l'applicazione di Mohammad Hasan (la falsa identità di Haris). Per quanto ne sapeva il console onorario, l'uomo d'affari voleva aprire un ristorante e un ostello a Budapest. Nyerges ha sostenuto,
"credevamo che le sue attività di successo sarebbero servite come riferimento futuro per altri uomini d'affari del Bangladesh che desiderano investire in Ungheria".
444 gli ha chiesto se conosceva la vera identità di Mohammad Hasan in quel momento, ma non ha risposto.
Haris ha cercato di fare accordi tra l'Ungheria e l'esercito del Bangladesh. Prima voleva vendere letti e poi munizioni ungheresi all'esercito straniero. Al Jazeera ha presentato un filmato di una telecamera nascosta in cui menziona questo accordo e si è sentito dire: "Se qualcosa va a vuoto in Ungheria, allora lo so. […]”. Ambrus Nyerges, console onorario, stava già parlando di tali possibili affari quando Haris arrivò in Ungheria. In un'intervista rilasciata poco dopo la sua lettera alla Direzione, ha affermato che “sono contento che ci siano prodotti ungheresi speciali che potrebbero essere nell'interesse dell'esercito del Bangladesh. […] Potrebbe volerci del tempo, ma presto avremo ottime possibilità di fare affari con l'esercito del Bangladesh”.
"Le relazioni politiche tra Ungheria e Bangladesh sono in equilibrio, che di recente ha mostrato segni di sviluppo dinamico", - ha risposto il ministero degli Affari esteri 444.
Il ministero ha anche affermato che Haris ha pianificato l'attività di letti a castello e munizioni, che non ha contratti né con Haris Ahmed né con le sue società. Il ministero della Difesa ha anche scritto di non essere mai stato in contatto con Haris Ahmed, di non essere a conoscenza degli accordi e di non essere stato coinvolto.
24 ha chiesto al Dipartimento dell'Interno ungherese e ha ricevuto la risposta dalla Direzione generale nazionale ungherese per la polizia degli stranieri. Le autorità hanno scritto che "secondo la legislazione, possono fornire informazioni solo alle persone appropriate determinate dalla legge", come risposta alla deportazione di Haris Ahmed.
Il dipartimento stampa del quartier generale della polizia nazionale ungherese ha detto all'agenzia che stanno conducendo un'indagine internazionale sulle circostanze del caso.
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Immagine in primo piano: video ancora da youtube.com/watch?v=a6v_levbUN4
Fonte: Aljazeera.com, 24.hu, 444.hu, Daily News Ungheria
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