Infractorii au profitat și de afacerile cu obligațiuni de decontare
Avocatul lui Antal Rogán și lui Árpád Habony ar fi putut câștiga peste 5 miliarde de forinți cu afacerea cu obligațiuni – scrie mno.hu. Mai mulți străini condamnați anterior au obținut permisul de stabilire în Ungaria.
Kristóf Kosik, un avocat apropiat al consilierului informal al primului ministru, Árpád Habony, și al ministrului biroului de cabinet al prim-ministrului, Antal Rogán, ar fi putut câștiga peste 5 miliarde de forinți cu afacerile cu obligațiunile de decontare. Biroul de Avocați Kosik condus de el primește 5 mii de euro după tot marketingul de obligațiuni. Și din moment ce regulamentul dispune ca străinii să poată comanda Biroul de Avocați Kosik doar cu primirea permiselor de decontare de la Oficiul pentru Imigrări și Cetățenie, biroul profită din toate vânzările de obligațiuni. Ungaria a vândut până la sfârșitul lunii iunie 3647 de obligațiuni de decontare de la începutul programului în 2013. Dacă luăm în calcul această sumă, avocatul lui Árpád Habony și Antal Rogán a buzunat 5.6 miliarde de forinți.
Plouă bani
Un birou internațional de consiliere judiciară și fiscală a profitat, de asemenea, de pe urma obligațiunilor. Potrivit mno.hu, compania de mediator înregistrată în Liechtenstein numită VolDan Investments Ltd. a încheiat un contract de gestionare a depozitelor cu biroul CMS din Budapesta. CMS este cea mai mare rețea de consilieri fiscali și judiciari din Europa, care are aproape 60 de birouri în întreaga lume. Așa că această companie primește și 5 mii de euro după toate obligațiunile.
Străinii – majoritatea cu cetățenie rusă și ucraineană – care fac un contract cu VolDan Investments, transferă cei 300 de mii de euro pe care îi plătesc pentru garanția de decontare în contul CMS, apoi banii ajung la firma de mediator abia după autorizația națională de decontare, absorbită de autoritățile maghiare, vin la îndemână. Un punct slab al afacerii cu obligațiunile de decontare este că investitorul nu primește emisiunea originală a documentului de decontare, ci doar confirmarea, un tip de factură, absorbită de societatea de mediator. Acest lucru scade foarte mult încrederea în program. Implicarea unei întreprinderi multinaționale recunoscute la nivel internațional a fost necesară pentru a calma clienții.
Cine sunt adevărații proprietari?
De asemenea, s-a dovedit că cercul de proprietari anunțat oficial al companiilor care comercializează obligațiunile de decontare nu se potrivește cu realitatea. După cum se știe, autorizația de distribuire a obligațiunilor se depune de către Comisia Economică a Parlamentului. Președintele comisiei conduse de Fidesz este deputatul Erik Bánki, în timp ce fostul președinte a fost Antal Rogán, care subsemnează modificarea legii privind afacerea cu obligațiuni. El a subliniat de mai multe ori că programul nu este dezastruos pentru că hârtiile sunt distribuite de companii înregistrate în locații offshore și proprietarii sunt cunoscuți. Cu toate acestea, au apărut îndoieli.
Antal Rogán
La cunostinta de mno.hu, proprietarii a două companii din Liechtenstein, S & Z și VolDan, sunt diferiți pe hârtie, dar în realitate ambele sunt deținute de un om de afaceri născut în Georgia și Israel, Shabtai Michaeli, care vorbește bine și maghiară. Comisia a anulat autorizația de distribuție a S&Z în vara lui 2014. Pe de altă parte, VolDan funcționează până în ziua de azi, având chiar un birou în Budapesta, în strada Bécsi. Oficial, biroul funcționează sub numele de VolDan Hungary Kft, dar procesele au loc prin intermediul VM-4 Service Kft în realitate. Un fost membru al companiei a fost Ferenc Oláh, dar acesta și-a transmis funcția fratelui său după ce Comisia Economică a anulat permisiunea lui S&Z. Cu toate acestea, Ferenc Oláh, cunoscut ca fiind mâna dreaptă a lui Shabtai Michaeli, este cel care supraveghează procesele până în prezent. De asemenea, se crede că este directorul general al VolDan Hungary Kft, dar compania nu are venituri, a terminat anul trecut cu o pierdere de 14.5 milioane de forinți. Totodată, VM-4 a avut o cifră de afaceri de 106 milioane forinți și a încheiat anul trecut cu un rezultat înainte de impozitare de 20 milioane forinți.
MNO a mai aflat că Biroul pentru Imigrare verifică în zadar evidențele anterioare ale cumpărătorilor de obligațiuni, deoarece infractorii pot obține și permisiuni de decontare. Conform legii, certificatul de bună conduită trebuie prezentat pentru a justifica faptul că cetățeanul străin dat nu a avut cazuri neplăcute cu autoritățile. Dar acest lucru trebuie solicitat de la biroul autorizat din reședința înregistrată. Mai mulți străini condamnați anterior au obținut permisul de stabilire în Ungaria reînregistrându-se într-un stat paradis fiscal și cerând acolo un certificat de bună conduită.
Habony, elicopterul
Din ce în ce mai multe semne arată că guvernul susține practic o afacere de corupție prin afacerea cu obligațiuni de decontare. Árpád Habony îi cunoaște pe directorii mai multor companii offshore, a fost plătit pentru o vizită cu elicopterul în Hong Kong și a călătorit la Moscova cu VolDan Investments. Conform calculelor MNO, întreprinderile mediatoare au obținut un venit de 84 de miliarde de forinți dacă se numără cu taxa de serviciu mai ieftină, sau 101 miliarde de forinți dacă se numără cu cea mai scumpă. Din acestea, cel puțin 33 de miliarde de forinți pot fi considerați fond public, întrucât statul plătește dobândă după decontare obligațiunilor companiilor mediatoare, nu investitorilor. Dintre firmele de mediator, doar una este înregistrată în Ungaria, în timp ce altele au fost înființate în Insulele Cayman, în Liechtenstein, Malta și Cipru.
Editor de copiere: bm
Sursa: http://mno.hu/
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Evadare în natură: 5 parcuri magice în Budapesta – FOTOGRAFII
Surprinzător: Super cale ferată privată poate face legătura între Budapesta și aeroportul din Budapesta
Cea mai bătrână campioană olimpică din lume, Ágnes Keleti, a vizitat Madame Tussauds Budapesta
Neașteptat: președintele Xi va anunța o colosală fabrică de mașini chinezești în apropierea orașului maghiar
Parlamentul European răspândește minciuni despre Ungaria?
CPAC Ungaria: politicienii americani, olandezi, argentinieni, chiliani, polonezi l-au lăudat pe Orbán, Trump; trântit Bruxelles, Biden, wokeism