Scandalul offshore din Panama: sunt implicați și ungurii
Index.hu relatează că 11.5 milioane de documente despre companii offshore au fost scurse duminică de la o firmă de avocatură din Panama. Documentele au fost achiziționate de un cotidian german, Süddeutsche Zeitung. În procesarea acestora au fost implicaţi 370 de jurnalişti ai Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie din 76 de ţări. Direkt36 a participat la lucrare din Ungaria. Printre alții, sunt afectați Vladimir Putin, Lionel Messi și zeci de companii și persoane din Ungaria sau înrudite.
Articol asociat:
FIDESZ ȘI OPOZIȚIA DE STÂNGA CERIN TRANSPARENȚA IMPLICAȚIILOR OFFSHORE A POLITICIENILOR – UPDATE
Ancheta a durat un an în care jurnaliștii au intervievat experți, anchetatori, au căutat informații în documentele companiei, bazele de date și titlurile de proprietate până la dezvăluirea dosarelor. Au fost conturi bancare offshore din 1977 până în 2015 care au fost indicate în ele și au arătat cum banii ilegali se mișcă prin sistemul financiar global. În plus, dosarele arată că băncilor, firmelor de avocatură și altor participanți la afaceri offshore nu le pasă de clienții lor să evite plata impozitelor, să-i folosească pentru spălarea banilor sau să fie pur și simplu infractori, deși ar trebui să investigheze aceste lucruri prin lege.
Firma de avocatură Mossack Fonseca are filiale în mai multe țări din întreaga lume și a fost una dintre cele mai mari companii care oferă servicii offshore. Documentele scurse conțin informații despre 215 mii de companii offshore. The Guardian a scris că, deși numele lui Putin nu este inclus în documente, companiile legate de familia și prietenii săi au beneficiat de acțiunile offshore și au câștigat circa 2 miliarde de dolari. Kremlinul a declarat că acestea sunt informații înșelătoare care servesc doar scopului de a ataca Putin și prietenii săi. Fișierele, însă, au arătat și modul în care și-au făcut averea Sergey Roldugin, violoncelist și unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Putin, sau Yuri Kovalcsuk de la Rossiya Bank. Kovalcsuk, de exemplu, a investit cel puțin 1 miliard de dolari într-o companie numită Sandalwood, prin care au fost finanțate multe afaceri offshore, scrie Index.
Mai mult, activitățile offshore ale zeci de companii și persoane fizice din Ungaria sau legate de Ungaria au fost dezvăluite și în dosare. Direkt36 a găsit numele lui Zsolt Horváth, fost membru al Fidesz, care a reprezentat-o pe Kecskemét în Parlament timp de 16 ani. Index spune că declarația de avere a lui Horváth nu raportează despre mari economii, dar în 2013 – în timpul carierei sale politice – a devenit directorul companiei Excelle Media International, pe Seychelles. Această informație, însă, nu este indicată nici în declarația sa. Mai târziu, când a părăsit politica, s-a implicat într-o altă companie din Seychelles, Mayer & Collins Trading Company. Scurgerea unor astfel de informații a fost deosebit de neplăcută pentru Fidesz, deoarece mai devreme au criticat persoane legate de companii offshore și au promis că „termină cu lumea cavalerilor offshore” (termen introdus de premier).
În mod șocant, s-a dovedit, de asemenea, că Mossack Fonseca a ajutat companii și oameni din SUA care au făcut anterior înțelegeri cu baronii drogurilor mexicani, organizații teroriste și Coreea de Nord, ascunzându-și și banii. Pe lângă Putin, în documente sunt incluse și companii legate de familia președintelui Chinei, Hszi Csin-ping. De asemenea, scurgerea a arătat că președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, avea interese și în afaceri offshore. Chiar și regretatul tată al premierului britanic David Cameron ar fi fost implicat. Index a subliniat că, în mod interesant, toți cei trei politicieni menționați mai sus sunt lideri ai luptei împotriva corupției în țările lor.
Mai mult, s-a dezvăluit că Petro Damiani, membru al comisiei de etică a FIFA a avut afaceri cu trei bărbați, care au fost acuzați anterior de corupție. Lionel Messi, fotbalistul argentinian și tatăl său au devenit acum considerați proprietari ai companiei offshore Mega Star Enterprise Inc. O altă celebritate afișată de dosare este Jackie Chan, despre care se spune că ar fi rudă cu șase companii. În plus, 29 de miliardari din lista Forbes a celor mai bogați 500 de oameni sunt, de asemenea, în documente.
Conturile bancare offshore au fost folosite pentru a ascunde bani de către clienții firmei de avocatură, care erau, de asemenea, interesați de comerțul african cu diamante, comorile de artă și alte afaceri misterioase. Firma a oferit ajutor lui Mohamed al VI-lea, regele Marocului, Salman, regele Saud și actualul premier al Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson și soției sale, care au păstrat milioane de dolari în obligațiuni de stat islandeze prin companii offshore, în timp ce sistemul bancar al Islandei se spune că a jucat un rol semnificativ în prăbușirea economiei mondiale.
Ramón Fonseca, co-fondatorul Mossack Fonseca a susținut într-un interviu că firma lor nu sprijină comiterea de infracțiuni, iar astfel de presupuneri sunt nefondate. Mai mult, el a spus că firma nu își asumă nicio responsabilitate pentru ceea ce fac clienții săi prin intermediul companiilor înființate cu ajutorul lor.
Editor de copiere: bm
Sursa: index.hu
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Ce s-a întâmplat astăzi în Ungaria? — 9 mai 2023
Peng Liyuan vizitează o școală bilingvă maghiară-chineză
Ce se întâmplă în Budapesta? Jandarmii voluntari chinezi nu vor lăsa să fie afișat niciun steag, cu excepția chinezilor – VIDEO
Ministrul Gulyás: Ungaria vrea să nu participe la războiul din Ucraina
Inovație: noi magazine fără casierie, non-stop vor deschide în Ungaria!
BYD va avea prima fabrică europeană de mașini electrice în Ungaria
1 Comentariu
[...] dailynewshungary.com/offshore-scandal-hungarians-are-also-involved/, […]