Панамський офшорний скандал: замішані й угорці
Index.hu повідомляє, що в неділю з юридичної фірми в Панамі стався витік 11.5 мільйонів документів про офшорні компанії. Документи придбала німецька щоденна газета Süddeutsche Zeitung. До їх обробки були залучені 370 журналістів Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів із 76 країн. Від Угорщини в роботі брав участь Direkt36. Серед інших постраждали Володимир Путін, Ліонель Мессі та десятки угорських або пов’язаних з Угорщиною компаній і осіб.
Пов'язана стаття:
FIDESZ ТА ЛІВА ОПОЗИЦІЯ ВИМАГАЮТЬ ПРОЗОРОСТІ ДО ОФШОРНОСТІ ПОЛІТИКІВ – ОНОВЛЕНО
Розслідування тривало рік, протягом якого журналісти опитували експертів, слідчих, шукали інформацію в документах компанії, базах даних і правовстановлюючих документах, аж поки не виявили файли. У них були вказані офшорні банківські рахунки з 1977 по 2015 рік, і вони показали, як нелегальні гроші переміщуються світовою фінансовою системою. Крім того, файли свідчать про те, що банки, юридичні фірми та інші учасники офшорного бізнесу не піклуються про те, що їхні клієнти ухиляються від сплати податків, використовують їх для відмивання грошей або просто є злочинцями, хоча вони повинні розслідувати ці речі через закон.
Юридична фірма Mossack Fonseca має філії в кількох різних країнах світу і є однією з найбільших компаній, що надають офшорні послуги. У витоку документів міститься інформація про 215 тисяч офшорних компаній. The Guardian писав, що, хоча ім’я Путіна не фігурує в документах, компанії, пов’язані з його родиною та друзями, отримали вигоду від офшорних дій і заробили близько 2 мільярдів доларів. У Кремлі заявили, що це оманлива інформація, яка служить лише для нападу на Путіна та його друзів. Однак файли також показали, як Сергій Ролдугін, віолончеліст і один із найкращих друзів Путіна, або Юрій Ковальчук з банку «Росія» заробили свої багатства. Ковальчук, наприклад, інвестував щонайменше 1 мільярд доларів у компанію під назвою Sandalwood, через яку фінансувалися багато офшорних бізнесів, пише Index.
Крім того, файли також виявили офшорну діяльність десятків компаній і осіб з Угорщини або пов’язаних з Угорщиною. Direkt36 знайшов ім’я Жолта Горвата, колишнього члена «Фідес», який 16 років представляв Кечкемет у парламенті. Index зазначає, що в декларації Горвата немає великих заощаджень, але ще в 2013 році – під час політичної кар’єри – він став директором компанії Excelle Media International на Сейшельських островах. Щоправда, в його декларації ця інформація теж не вказана. Пізніше, коли він залишив політику, він почав працювати в іншій компанії на Сейшельських островах, Mayer & Collins Trading Company. Витік такої інформації був особливо неприємний для Fidesz, оскільки раніше вони критикували людей, пов’язаних з офшорними компаніями, і обіцяли «покінчити зі світом офшорних лицарів» (термін ввів прем’єр-міністр).
Приголомшливо, але виявилося також, що Mossack Fonseca допомагала компаніям і людям у США, які раніше укладали угоди з мексиканськими наркобаронами, терористичними організаціями та Північною Кореєю, приховуючи свої гроші. Крім Путіна, в документах фігурують і компанії, пов'язані з сім'єю президента Китаю Сі Цзінь-піна. Також витік показав, що президент України Петро Порошенко також має інтереси в офшорному бізнесі. Навіть кажуть, що покійний батько британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона був залучений. Індекс звернув увагу на те, що, що цікаво, всі троє згаданих політиків є лідерами боротьби з корупцією у своїх країнах.
Крім того, стало відомо, що Петро Даміані, член комітету з етики ФІФА, мав справу з трьома чоловіками, яких раніше звинувачували в корупції. Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, і його батько тепер також вважаються власниками офшорної компанії Mega Star Enterprise Inc. Ще одна знаменитість, зображена у файлах, - Джекі Чан, який, як стверджується, має відношення до шести компаній. Крім того, в документах є 29 мільярдерів зі списку 500 найбагатших людей Forbes.
Офшорні банківські рахунки використовувалися для приховування грошей клієнтами юридичної фірми, які також були зацікавлені в африканській торгівлі діамантами, художніми скарбами та іншими таємничими бізнесами. Фірма надавала допомогу Мохамеду VI, королю Марокко, Салману, королю Сауду та нинішньому прем’єр-міністру Ісландії, Сігмундуру Давиду Гуннлаугссону та його дружині, які зберігали мільйони доларів у ісландських державних облігаціях через офшори, тоді як банківська система Ісландії Вважалося, що він відіграв значну роль у краху світової економіки.
Рамон Фонсека, співзасновник Mossack Fonseca, заявив в інтерв'ю, що їх фірма не підтримує вчинення злочинів, і такі припущення безпідставні. Крім того, він зазначив, що фірма не несе відповідальності за те, що роблять її клієнти через створені з їх допомогою компанії.
Редактор: bm
джерело: index.hu
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Що сталося сьогодні в Угорщині? – 11 травня 2024 р
Виробництво рухомого складу в Угорщині буде відновлено за допомогою Китаю
Будапешт входить до 10 найкращих європейських напрямків для любителів мистецтва
Проблеми з рейсом Wizz Air? Телефонуйте на цей «секретний» телефон за копійки!
Прем'єр-міністр Орбан: Червневі вибори до ЄС стали вирішальними в історії Європи
Угорщина з’єднає Австрію та Балкани за допомогою Китаю та головного пункту пропуску в Європі
1 Коментар
[...] dailynewshungary.com/offshore-scandal-hungarians-are-also-involved/, […]