Зловмисники також наживалися на бізнесі з розрахунковими облігаціями
Адвокат Антала Рогана та Арпада Хабоні міг заробити понад 5 мільярдів форинтів на бізнесі з облігаціями – пише mno.hu. Кілька раніше засуджених іноземців отримали дозвіл на поселення в Угорщині.
Крістоф Косік, адвокат, близький до неофіційного радника прем’єр-міністра Арпада Габоні та міністра кабінету прем’єр-міністра Антала Рогана, міг заробити понад 5 мільярдів форинтів на бізнесі з розрахунковими облігаціями. Очолювана ним адвокатська контора Kosik Lawyer Office отримує 5 тис. євро після всього облігаційного маркетингу. А оскільки положення наказує, що іноземці можуть замовити адвокатське бюро Косіка лише після отримання дозволу на поселення від Управління імміграції та громадянства, офіс отримує прибуток від усіх продажів облігацій. Угорщина продала 3647 розрахункових облігацій до кінця червня з початку програми в 2013 році. Якщо рахувати з цією сумою, адвокат Арпада Хабоні та Антала Рогана заклав 5.6 мільярда форинтів.
Йде грошовий дощ
Міжнародний офіс судових і податкових консультантів також добре заробив на облігаціях. За матеріалами mno.hu, компанія-посередник, зареєстрована в Ліхтенштейні під назвою VolDan Investments Ltd., уклала договір про управління депозитами з Будапештським офісом CMS. CMS — це найбільша в Європі мережа податкових і судових консультантів, яка налічує майже 60 офісів по всьому світу. Тож і ця компанія після всіх облігацій отримує 5 тисяч євро.
Іноземці – в основному з російським та українським громадянством – які укладають договір з VolDan Investments, перераховують 300 тисяч євро, які вони сплачують за розрахункову заставу, на рахунок CMS, потім гроші потрапляють до компанії-посередника лише після національного дозволу на розрахунки, захопленого угорської влади, під рукою. Одна слабка сторона бізнесу з розрахунковими облігаціями полягає в тому, що інвестор не отримує оригінальний випуск розрахункового паперу, а лише підтвердження, тип векселя, захопленого компанією-посередником. Це значно знижує довіру до програми. Щоб заспокоїти клієнтів, було необхідно залучення міжнародно визнаної багатонаціональної компанії.
Хто справжні власники?
Також виявилося, що офіційно оголошене коло власників компаній, які продають розрахункові облігації, не відповідає дійсності. Як відомо, дозвіл на розміщення облігацій подає економічна комісія парламенту. Президентом керованої комісії Фідес є член парламенту Ерік Банкі, тоді як колишнім президентом був Антал Роган, який підписує зміни до закону щодо облігаційного бізнесу. Він неодноразово наголошував, що програма не зривається, оскільки папери розповсюджують компанії, зареєстровані в офшорах, а власники відомі. Однак виникли сумніви.
Антал Роган
До відома mno.hu, власники двох ліхтенштейнських компаній, S & Z і VolDan, різні на папері, але насправді обидві належать бізнесмену грузинсько-ізраїльського походження Шабтаї Міхаелі, який також добре розмовляє угорською. Комісія скасувала дозвіл S & Z на розповсюдження влітку 2014 року. З іншого боку, VolDan працює досі, вони навіть мають офіс у Будапешті, на вулиці Бечі. Офіційно офіс працює під назвою VolDan Hungary Kft, але насправді процеси відбуваються через VM-4 Service Kft. Колишнім членом компанії був Ференц Олах, але він передав свою посаду своєму братові після того, як Економічна комісія скасувала дозвіл S & Z. Проте донині процесами керує Ференц Олах, відомий як права рука Шабтая Міхаелі. Він також вважається керуючим директором VolDan Hungary Kft, але компанія не має доходу, минулий рік вона закінчила зі збитком у 14.5 мільйона форинтів. У той же час оборот VM-4 склав 106 мільйонів форинтів і завершив минулий рік з результатом до оподаткування в 20 мільйонів форинтів.
MNO також виявив, що Управління імміграції марно перевіряє минулі записи покупців облігацій, оскільки злочинці також можуть отримати дозвіл на поселення. Згідно із законом, довідка про несудимість повинна бути показана на підтвердження того, що даний іноземний громадянин не мав нехарактерних справ з владою. Але про це потрібно запитувати в уповноваженому офісі за зареєстрованим місцем проживання. Кілька раніше засуджених іноземців отримали дозвіл на поселення в Угорщині, перереєструвавшись у державі податкового раю та попросивши там довідку про несудимість.
Хабони, вертольотчик
Все більше і більше ознак показує, що уряд в основному підтримує корупційну справу через бізнес з розрахунковими облігаціями. Арпад Хабоні знайомий з директорами кількох офшорних компаній, йому заплатили за екскурсію на вертольоті до Гонконгу та поїздку до Москви з VolDan Investments. Згідно з підрахунками MNO, підприємства-посередники отримали дохід у розмірі 84 мільярдів форинтів, якщо рахувати з дешевшою платою за обслуговування, або 101 мільярд форинтів, якщо рахувати з дорожчою. З них щонайменше 33 мільярди форинтів можна вважати державним фондом, оскільки держава виплачує відсотки після розрахункових облігацій компаніям-посередникам, а не інвесторам. З компаній-посередників лише одна зареєстрована в Угорщині, інші були засновані на Кайманових островах, у Ліхтенштейні, на Мальті та на Кіпрі.
Редактор: bm
джерело: http://mno.hu/
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Втеча на природу: 5 чарівних парків у Будапешті – ФОТО
Дивовижно: приватна суперзалізниця може з'єднати Будапешт з аеропортом Будапешта
Найстаріша олімпійська чемпіонка світу Агнес Келеті відвідала Будапештський музей мадам Тюссо
Неочікувано: президент Сі анонсує колосальний китайський автомобільний завод поблизу угорського міста
Європарламент поширює брехню про Угорщину?
CPAC Угорщина: політики США, Нідерландів, Аргентини, Чилі, Польщі хвалили Орбана, Трампа; розкритикував Брюссель, Байдена, вокізм