巴拿马离岸丑闻:匈牙利人也卷入其中
索引.hu 据报道,周日,巴拿马一家律师事务所泄露了 11.5 万份有关离岸公司的文件。 这些文件被德国日报《南德意志报》获得。 来自 370 个国家的国际调查记者联盟的 76 名记者参与了调查。 Direkt36 从匈牙利参与了这项工作。 其中,弗拉基米尔·普京、莱昂内尔·梅西和数十家匈牙利或与匈牙利相关的公司和个人受到影响。
相关文章:
FIDESZ 和左翼反对派要求政治家在海外的影响的透明度 – 更新
调查持续了一年,在此期间,记者采访了专家、调查人员,在公司文件、数据库和地契中搜索信息,直到文件被揭露。 其中显示的是 1977 年至 2015 年的离岸银行账户,它们显示了非法资金如何在全球金融体系中流动。 此外,文件显示,银行、律师事务所和其他离岸业务参与者并不关心他们的客户逃避纳税、利用他们进行洗钱或仅仅是犯罪分子,即使他们应该通过以下方式调查这些事情。法律。
Mossack Fonseca 律师事务所在全球多个不同国家设有分支机构,是提供离岸服务的最大公司之一。 泄露的文件包含有关 215 万家离岸公司的信息。 《卫报》写道,虽然普京的名字没有出现在文件中,但与他的家人和朋友有关的公司却从离岸行动中受益,并获得了约 2 亿美元。 克里姆林宫宣称,这些都是欺骗性信息,只是为了攻击普京和他的朋友。 然而,这些文件也显示了大提琴演奏家、普京最好的朋友之一,或俄罗斯银行的尤里·科瓦尔丘克(Yuri Kovalcsuk)是如何致富的。 例如,Kovalcsuk 向一家名为 Sandalwood 的公司投资了至少 1 亿美元,许多离岸企业都通过该公司获得融资,Index 写道。
此外,文件还披露了数十家来自匈牙利或与匈牙利有关的公司和个人的离岸活动。 Direkt36 找到了青民盟前成员 Zsolt Horváth 的名字,他曾在议会中代表 Kecskemét 长达 16 年。 Index 说,Horváth 的财富申报并没有报告大笔储蓄,但早在 2013 年——在他的政治生涯中——他成为塞舌尔凯越媒体国际公司的董事。 不过,他的声明中也没有说明这一信息。 后来,当他离开政界时,他参与了塞舌尔的另一家公司,即 Mayer & Collins 贸易公司。 此类信息的泄露对青民盟来说尤其令人不快,因为早些时候他们批评了与离岸公司有关的人,并承诺“终结离岸骑士的世界”(总理介绍的术语)。
令人震惊的是,莫萨克·冯赛卡还帮助之前与墨西哥毒枭、恐怖组织和朝鲜达成交易的美国公司和个人,也隐藏了他们的钱。 除了普京,与中国国家主席许新平家族有关的公司也包括在文件中。 此外,泄密事件表明,乌克兰总统波罗申科也对离岸业务感兴趣。 甚至,据说英国首相大卫卡梅伦的已故父亲也参与其中。 Index 指出,有趣的是,上述三位政治家都是本国反腐败斗争的领导者。
此外,据透露,国际足联道德委员会成员佩特罗·达米亚尼与三名此前被指控腐败的男子有业务往来。 阿根廷足球运动员莱昂内尔·梅西和他的父亲现在也被视为离岸公司 Mega Star Enterprise Inc. 的所有者。文件显示的另一位名人是成龙,据称他与六家公司有关。 此外,福布斯 29 位富豪榜上的 500 位亿万富翁也在文件中。
离岸银行账户被该律师事务所的客户用来藏钱,这些客户也对非洲钻石贸易、艺术珍品和其他神秘业务感兴趣。 该公司为摩洛哥国王穆罕默德六世、沙特国王萨勒曼和冰岛现任总理西格蒙德·大卫·冈劳格松及其妻子提供帮助,他们通过离岸公司持有数百万美元的冰岛国家债券,而冰岛的银行系统据说在世界经济崩溃中发挥了重要作用。
Mossack Fonseca 的联合创始人 Ramón Fonseca 在接受采访时声称,他们的公司不支持犯罪,这种假设是没有根据的。 此外,他表示,该公司对其客户通过在他们帮助下成立的公司所做的事情不承担任何责任。
文案编辑:bm
Sumber: 索引.hu
请在这里捐款
1评论
[...] dailynewshungary.com/offshore-scandal-hungarians-are-also-involved/, [...]