巴拿馬離岸醜聞:匈牙利人也捲入其中
索引.hu 據報導,週日,巴拿馬一家律師事務所洩露了 11.5 萬份有關離岸公司的文件。 這些文件被一家德國日報《南德意志報》獲得。 來自 370 個國家的國際調查記者聯盟的 76 名記者參與了這些案件的處理。 Direkt36 參與了來自匈牙利的工作。 其中,弗拉基米爾·普京、萊昂內爾·梅西以及數十家匈牙利或與匈牙利相關的公司和個人受到影響。
相關文章:
青盟和左翼反對派要求政客的海外影響保持透明——更新
調查持續了一年,期間記者採訪了專家、調查人員,在公司文件、數據庫和產權契約中搜索信息,直到文件被披露。 其中顯示的是 1977 年至 2015 年的離岸銀行賬戶,它們顯示了非法資金如何通過全球金融體系流動。 此外,文件顯示,銀行、律師事務所和離岸業務的其他參與者並不關心他們的客戶逃稅、利用客戶洗錢或純粹是犯罪分子,儘管他們應該通過以下方式調查這些事情:法律。
莫薩克馮塞卡律師事務所在全球多個不同國家設有分支機構,是提供離岸服務的最大公司之一。 洩露的文件包含215萬家離岸公司的信息。 《衛報》寫道,儘管普京的名字沒有出現在文件中,但與他的家人和朋友有關的公司卻從離岸行動中受益,並獲得了約2億美元的收益。 克里姆林宮宣稱這些都是欺騙性信息,其目的只是為了攻擊普京及其朋友。 然而,這些文件還顯示了大提琴演奏家、普京最好的朋友之一謝爾蓋·羅爾杜金(Sergey Roldugin)或俄羅斯銀行的尤里·科瓦爾丘克(Yuri Kovalcsuk)如何致富。 Index 寫道,例如,Kovalcsuk 向一家名為 Sandalwood 的公司投資了至少 1 億美元,許多離岸企業都通過該公司獲得融資。
此外,文件還揭露了數十家來自匈牙利或與匈牙利有關的公司和個人的離岸活動。 Direkt36 發現了 Zsolt Horváth 的名字,他是青民盟前成員,曾在議會代表凱奇凱梅特 16 年。 Index 表示,Horváth 的財富申報中並未報告大筆儲蓄,但早在 2013 年,在他的政治生涯中,他就成為了塞舌爾群島 Excelle Media International 公司的董事。 不過,他的聲明中也沒有指出這一信息。 後來,當他離開政壇時,他加入了塞舌爾的另一家公司,即梅耶和柯林斯貿易公司。 此類信息的洩露尤其令青民盟感到不快,因為早些時候他們批評了與離岸公司有關的人,並承諾“終結離岸騎士的世界”(總理提出的術語)。
令人震驚的是,莫薩克馮塞卡律師事務所還幫助那些曾與墨西哥毒梟、恐怖組織和朝鮮進行交易的美國公司和個人,並隱藏了他們的資金。 除普京外,文件中還包括與中國國家主席辛勤家族有關的公司。 此外,洩密事件還表明烏克蘭總統彼得·波羅申科也對離岸業務感興趣。 據說英國首相戴維·卡梅倫的已故父親甚至也參與其中。 指數指出,有趣的是,上述三位政治家都是各自國家反腐敗鬥爭的領導人。
此外,據透露,國際足聯道德委員會成員佩特羅·達米亞尼(Petro Damiani)與三名男子有生意往來,而這三名男子此前被指控腐敗。 阿根廷足球運動員萊昂內爾·梅西 (Lionel Messi) 和他的父親現在也被視為離岸公司 Mega Star Enterprise Inc. 的所有者。文件中顯示的另一位名人是成龍 (Jackie Chan),據稱他與六家公司有關係。 此外,文件中還列出了福布斯 29 富豪榜之外的 500 名億萬富翁。
離岸銀行賬戶被該律師事務所的客戶用來藏匿資金,這些客戶也對非洲鑽石貿易、藝術珍品和其他神秘業務感興趣。 該公司為摩洛哥國王穆罕默德六世、沙特國王薩勒曼和冰島現任總理西格蒙杜爾·大衛·岡勞格松及其妻子提供了幫助,他們通過離岸公司持有數百萬美元的冰島國家債券,而冰島的銀行系統據稱,它在世界經濟崩潰中發揮了重要作用。
莫薩克·馮塞卡律師事務所聯合創始人拉蒙·馮塞卡在接受采訪時聲稱,他們的公司不支持犯罪,這種假設毫無根據。 此外,他表示,該公司對其客戶通過其幫助建立的公司所做的事情不承擔任何責任。
文案編輯:bm
資源: 索引.hu
請在這裡捐款
如何1
[...] dailynewshungary.com/offshore-scandal-hungarians-are-also-involved/, [...]