قال مكتب المدعي العام في بيست إن محكمة مقاطعة بيست المركزية وجهت اتهامات لثمانية أشخاص بغسل أموال بأكثر من 210 ملايين فورنت (510,000 آلاف يورو) ارتكبوا في عصابة إجرامية ، في قضية حقق فيها أيضًا مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي. جمعة.
وبحسب الاتهامات ، فإن عصابتين إجراميتين تعملان في 2019-2020 وترتبط أنشطتهما ببيع منتجات صينية في أوروبا. وقال البيان إن أحدهم شارك في تقديم قيم جمركية أقل من قيمتها 5-10 مرات عن القيمة الحقيقية من أجل تقليل تكاليف التخليص الجمركي.
في محاولة لتعظيم الأرباح ، تم توزيع المنتجات الصينية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بمساعدة شركات وهمية من أجل تجنب دفع ضريبة القيمة المضافة.
قامت العصابة الإجرامية الأخرى بقيادة رجل صيني يبلغ من العمر 37 عامًا بتنظيم تحويل الدخل النقدي من إسبانيا عبر فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وبودابست إلى تركيا حيث تم إيداع الأموال في حسابات بنكية صينية.
سافر ناقلات الأموال بالسيارة إلى بودابست ثم طاروا إلى اسطنبول. وشكلت سلطات إيطاليا وسلوفينيا وفرنسا والمجر ، بمشاركة يوروجست ، فريق تحقيق. كما شارك OLAF و Europol في العمل.
وُجهت اتهامات إلى 3 مجريين و 5 صينيين بتهمة غسل الأموال وإنتاج واستخدام وثائق مزورة.
الصورة المميزة: توضيح
أيضا قراءةتم العثور على طرد مشبوه في مطار بودابست - تصرفت السلطة بسرعة
المصدر MTI
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
ما هي فرص العمل للمتحدثين باللغة الإنجليزية في المجر؟
ماذا حدث اليوم في المجر؟ - 6 مايو 2024
عضو البرلمان الأوروبي دوبريف: حكومة أوربان تسحب البلاد "إلى الأسفل"
يقول الوزير لازار إن هناك تطورًا كبيرًا في الأعمال التجارية في المستقبل بالنسبة لجنوب المجر
ممثلو الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري في بودابست
5+1 المزيد من الحقائق الممتعة عن المجر - قد يكون بعضها مفاجأة
1 تعليق
لماذا لا تزال في بودابست بالمجر - الأعمال النقدية فقط - التي يديرها ويديرها الصينيون؟
يدعو قليلا من نشاط "غسيل".