نيجيري حكم عليه بالسجن بتهمة غسل أموال
قال مكتب المدعي العام ، الأربعاء ، إن محكمة الاستئناف في بودابست حكمت على مواطن نيجيري بالسجن ثلاث سنوات وطرد ثلاث سنوات من المجر بتهمة غسل أموال.
وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة أمرت أيضا بمصادرة ألف يورو من المتهم الرئيسي.
تم اتهام المواطن النيجيري والمتواطئين معه في عام 2018 بتشغيل فرع بودابست التابع لعصابة دولية للاحتيال وغسيل الأموال.
بدءًا من عام 2016 ، دفعوا للمواطنين المجريين والسلوفاك رسومًا صغيرة نسبيًا لفتح حسابات مصرفية وسحب الأموال المحولة هناك. وقال الادعاء إن المدفوعات جاءت من مخطط احتيال دولي خدع اللاعبين في السوق لدفع مبالغ لهذه الحسابات من خلال التظاهر بأنهم ينتمون إلى شركائهم التجاريين.
قامت المنظمة بالاحتيال على الشركات الرومانية والفيتنامية والماليزية والإندونيسية والصينية والأمريكية ، فضلاً عن فريق كرة قدم فرنسي معروف.
أصدرت محكمة في بودابست حكما على المتهم الأساسي في فبراير 2020. وأصبح الحكم ملزمًا بقرار محكمة الاستئناف في 2 فبراير.
كما كتبنا قبل أسبوعين ، أصدرت محكمة محلية أحكامًا بالسجن على 20 من كبار المسؤولين في وزارة الصحة في البلاد بسبب الفساد. أنفقت الوزارة 19 مليون دولار على معدات واختبارات الوقاية من فيروس كوفيد -2 ، حيث قاموا بتحويل XNUMX مليون دولار إلى حساب مصرفي مجري لشركة استشارية سويسرية. التفاصيل هنا.
أيضا قراءةاعتقال امرأة سودانية بتهمة إباحية الأطفال وتهم المخدرات في المجر - فيديو
المصدر MTI
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
أوربان: التصويت لصالح اليسار يعني دعم الحرب
حصل الأوليغارشيون المتحالفون مع أوربان على 38 مليار يورو في امتياز الطريق السريع التابع للدولة
إنشاء القسم الثالث لليونسكو المجري
ماذا حدث اليوم في المجر؟ - 2 مايو 2024
الفاحشة: اعتقال مراهق بتهمة التخطيط لهجوم على مسجد في المجر – فيديو
يمكنك الآن شراء تذاكر المعارض والجولات السياحية على منصات Wizz Air!