匈牙利议会延长了帐户 ID 合规期限
立法者周二批准了一项法案,推迟了 6 月 26 日至 10 月 31 日期间遵守更严格的账户所有权识别规则的最后期限。
该要求影响 2017 年 6 月 27 日之前开设账户的银行客户,当时有更严格的规则来防止洗钱和融资 恐怖主义 生效。
规[则, 银行]须有 个人身份 识别 和居留证件 复印件以及客户的 个人 信息,客户如果是政治 暴露 的人,也必须做出 声明。
对于企业客户,必须重新提交显示企业所有权证明的文件。
该法案是财政部长应匈牙利银行业协会的要求提出的,以确保仍然必须遵守的超过一百万银行客户能够不受阻碍地遵守该法案。
未能在截止日期前遵守规定的客户将无法进行交易。