警方揭露了奥匈帝国洗钱集团的消息

警方怀疑匈牙利银行家让人们洗净了经营非法奥地利赌博所得的钱。

奥地利联邦刑事办公室正在调查迈克尔·H。和他的合伙人,他们在奥地利非法经营老虎机。他们将从禁止赌博中流入的资金转移给匈牙利和斯洛文尼亚公司,将其转变为合法企业,然后要么投资这笔钱,要么以现金形式接受。,报道 指数.

奥地利人转向后 匈牙利语 警国家调查局以涉嫌洗钱罪下令调查,该局资产追回办公室发现,奥地利犯罪分子在33岁的györgy N。的帮助下,在匈牙利多家金融机构开设了账户。

根据调查数据,该男子参与了隐瞒582,000欧元来源的活动,所有这些资金都来自犯罪活动,并因此获得了报酬。

国家调查局周三突击搜查了多个地点,没收了来自该地点的证据和资产 犯罪 动,以及关押了一辆非常昂贵的汽车和几个银行账户,有根据的洗钱嫌疑人györgy N。被收押,警方已对其展开逮捕。

他们还抓获了Zsolt L。,以他的名义开设了几个银行账户,从而助长了洗钱活动。嫌疑人接受讯问后被释放,自由自在地为自己辩护。

与匈牙利行动并行的是 奥地利 侦探们还进行了同步操作,没收了600台老虎机和价值38.2万欧元的资产,奥地利警方对多名涉嫌非法赌博的人进行了讯问。