越南男子多年来在匈牙利洗钱给哥伦比亚贩毒黑手党
2007年至2014年期间在匈牙利活动的与哥伦比亚毒贩有联系的团伙的20名成员,布达佩斯检察官提出了洗钱指控,指控称,该团伙向匈牙利走私欧元和美元并将其存入该国和斯洛伐克的银行账户,洗钱金额达460亿福林(1.21亿欧元)。
该团伙由一名越南国民领导,他于 20 世纪 80 年代末移居布达佩斯 市检察官办公室 3月3日的一份声明中说。
19名匈牙利同伙,根据与哥伦比亚毒贩的交易,该男子与19名匈牙利同伙签订合同,洗钱主要与荷兰、比利时、德国和西班牙的可卡因分销有关,所得收益随后转移给亚洲的公司。
检察官正在寻求对该团伙成员判处监禁和罚款,并驱逐越南被告。
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