2月匈牙利国家税务和海关总署可能会关闭农业企业增值税欺诈调查

1月20日布达佩斯(MTI)匈牙利国家税务和海关管理局(NAV)可能会结束对2月初涉及多家外资公司的180亿福林(5700万欧元)增值税欺诈的调查,每日Magyar Idok周三表示。

NAV发言人告诉该报,调查中的33名嫌疑人已经启动了刑事程序。

该报称,该案中出现的名字包括美国农业综合企业 Bunge 的当地单位和塔马斯·韦尔兹 (Tamas Welsz),他们是一位与社会党有秘密关系并在神秘情况下死亡的私人人士。

据报纸报道,Bunge 向 NAV 发出了可能存在增值税欺诈的警报。

该报称,调查涉及几家匈牙利和斯洛伐克公司,这些公司主要通过虚构交易交易了近 40 万吨向日葵和油菜籽,并在 2009 年至 2012 年间收回了采购增值税。

该报指出,增值税欺诈与一些匈牙利公民被禁止前往美国旅行之间存在联系,其中包括涉嫌腐败的海军前负责人伊尔迪科·维达(Ildiko Vida)。

据媒体报道,嘉吉和嘉能可的农业综合企业也受到了 NAV 的审查。