匈牙利国家银行因反洗钱短缺对主要银行处以罚款
匈牙利国家银行 (NBH) 周三表示,它对 Raiffeisen 银行处以 4100 万匈牙利福林的罚款,原因是其在防止洗钱和资助恐怖主义方面存在 4100 万匈牙利福林的缺口。
的 国家银行 称银行的客户尽职调查程序没有完全符合立法,银行也没有将某些客户归入适当的风险级别,银行的控制流程没有有效地支持银行的风险评估和筛选流程,它补充说,所发现的缺口不会危及银行的可靠运营,NBH说,NBH为银行设定了弥补缺口和监督补救措施有效性的最后期限。
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