阿特拉佐:受制裁的白俄罗斯商人一直在匈牙利参与不正当交易
夫(Viktor Chevtsov)是一名白俄罗斯商人,此前被指控犯有金融罪行,与卢卡申科政权关系密切,尽管受到欧盟制裁,但仍被发现在匈牙利注册了一家公司,他的公司PS商品有限公司报告称,在几年内收入数亿福林,没有明显的活动,导致该公司今年被匈牙利当局关闭。
匈牙利可疑的商业活动
8月,白俄罗斯调查中心(BIC)通知匈牙利调查门户网站 阿特拉佐 于切夫佐夫在匈牙利的潜在业务运营,随后的调查证实了这一点 PS 商品 有限 公司。2019年注册,在没有明确活动的情况下运营,但报告了大量收入,包括3.4657亿福林(842,100 欧元()去年。该公司总部在布达佩斯的一套公寓上市,引发了对其合法性的质疑。
局(NAV)在确定PS商品的所有者因破坏乌克兰主权和领土完整而受到制裁后暂停了PS商品。
与居住债券丑闻的联系
切夫佐夫的公司还与匈牙利女性克里斯蒂娜·西蒙(Krisztina Simon)有联系,她曾参与沃尔丹投资公司(VolDan Investments),该公司此前曾积极参与匈牙利与部长安塔尔·罗根(Antal Rogán)有争议的居留债券计划,阿特拉佐写道。该计划为外国投资者提供欧盟居留权,经常因其缺乏透明度而受到批评。
Simon与Chevtsov的联系凸显了进一步的担忧,因为她列出的地址与白俄罗斯商人注册的地址重叠。VolDan Investments与罗根的同事Shabtai Michaeli有关,曾面临财务不当行为的指控。
切夫佐夫可疑的历史
Chevtsov,以与卢卡申科政权的联系而闻名,他在1990年代管理白俄罗斯的金融业务,包括在Infobank的职位,后来被指控洗钱非法武器贸易的利润,美国司法部还牵连Infobank为萨达姆政权洗钱。
夫(Chevtsov)近年成为卢卡申科政府下垄断全息图生产的白俄罗斯公司的大股东,这家企业在支持乌克兰相关侵略中发挥了作用,促使欧盟制裁。
虚构的商业活动
PS商品声称涉足了包括水果贸易、化学品和MOL润滑油在内的多元化行业,但MOL否认有任何联系,尽管PS商品声称在全球开展业务,但该公司没有可见的劳动力或实体办公室。
案(这一案件标志着已知的欧盟制裁个人在匈牙利面临资产相关行动的首次实例),它突显了对匈牙利易受可疑金融活动影响的担忧,特别是与有争议的政权有关的实体参与匈牙利的居留债券计划,为已经充满不当行为指控的计划增添了另一层审查。
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