尼日利亚人因洗钱罪被判入狱

布达佩斯上诉法院周三表示,一名尼日利亚国民因洗钱罪被判处三年监禁和三年驱逐出匈牙利。

检察官办公室表示,法院还下令扣押主要被告的 1,000 欧元。

这名尼日利亚国民及其同伙于 2018 年被指控经营国际欺诈和洗钱团伙布达佩斯分行。

检方称,从2016年开始,他们向匈牙利和斯洛伐克公民支付相对较小的费用,以开设银行账户并提取转入那里的资金。这些付款来自一项国际欺诈计划,该计划假装属于他们的商业伙伴,欺骗市场参与者向这些账户付款。

该组织诈骗了罗马尼亚、越南、马来西亚、印度尼西亚、中国和美国公司以及一支著名的法国足球队。

2020年2月布达佩斯法院对主要被告作出判决,该裁决与上诉法院2月2日的裁决具有约束力。

2周前我们写的那样,当地法院因腐败而判处该国卫生部12名高级官员入狱,该部花费2000万美元用于COVID-19防护设备和检测,期间他们将200万美元转入一家瑞士咨询公司的匈牙利银行账户。 详细信息请参见此处.