匈牙利金融监管机构因6家银行未能实施洗钱保障措施而对其处以罚款
(National Bank of Hungary)服务于该国的金融监管机构,周三表示,由于与防止洗钱和恐怖主义融资有关的缺陷,它已对六家银行总共罚款1.242亿福林。
MagNet银行、联合信贷银行、Erste银行、Sberbank、OTP银行和K+H银行被指示弥补其缺点。
NBH 对这六家银行进行了目标调查,以监测 2018 年以来与涉及大量现金流的活动相关的反洗钱控制的有效性。
调查发现,银行未能报告多起可疑交易,内部控制不充分。
此外,可疑现金交易经常被不准确地提交,并且管理层对重大交易的批准也缺失。