津巴布韦为何将 200 万美元转入匈牙利账户?
国际刑警组织怀疑津巴布韦政府洗钱;通过匈牙利账户提供 200 万美元。
一份当地报纸, 齐姆直播、已发表国际刑警组织布达佩斯办事处4月份致哈拉雷办事处的一封信。到 G7不过,国际刑警组织回应称,他们不得对具体案件发表评论。
1家在瑞士注册的公司,由一名阿尔巴尼亚男子于2017年创立,这名51岁的男子此前曾在意大利当过几年屠夫,曾有可疑案件,如国际刑警组织信中所见。
Magnet银行这名男子获得意大利国籍,并为其瑞士公司在匈牙利银行开设了两个银行账户,该公司于3月开设了匈牙利子公司,两周后津巴布韦金融和经济部将200万美元转入匈牙利银行账户。
Magnet银行发现转账可疑,因为账户上没有资金流动,因此他们向意大利男子索要有关资金来源的文件,该男子展示了他的瑞士公司与津巴布韦一家国有公司之间据称签订的合同;然而,该协议缺乏津巴布韦公司的印章和签名。
根据泄露的国际刑警组织信函,匈牙利国家税务和海关总署向他们发出了警报,但当被问及时,NTCA 表示他们无法透露有关正在进行的案件的任何细节。
Magnet银行此前曾因违反反洗钱法而受到处罚,匈牙利国家银行在2014年因Magnet银行不足而罚款1900万福林(超过62,000美元),然后在2018年再次因信用风险管理、数据提供、IT以及防止洗钱和恐怖主义融资方面的信用缺陷而罚款4700万福林(153,600美元)。