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匈牙利调查与天然气贸易有关的有史以来最大的税务欺诈案之一
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有关匈牙利一起大规模天然气交易欺诈案的更多细节正在浮出水面，当局认为数十家甚至超过一百家公司可能参与其中，涉嫌诈骗匈牙利国家数百亿福林。
据调查人员称，犯罪者使用了一个看似简单的与国际天然气市场有关的增值税欺诈计划，通常只有拥有大量资金和强大商业关系的公司才能在这一领域开展业务。
根据Telex 审查的调查文件，涉嫌欺诈行为是通过将虚构的电子产品贸易活动与真实的天然气交易相联系来实现的。在纸面上，这些公司相互之间交易智能手表、逆变器、耳机和其他电子产品，尽管这些商品据称在现实中根本不存在。
通过这些虚假采购，这些公司可以减少甚至完全免除在真正的天然气交易后本应向匈牙利国家缴纳的增值税。天然气本身确实进入了市场；涉嫌欺诈似乎是通过与这些交易相关的发票系统进行的。
2025 年初，匈牙利国家税务和海关总署（NAV）提到了价值数百亿福林的增值税欺诈行为。然而，根据新发现的调查材料，国家遭受的损失总额可能要大得多。调查人员目前表示，几乎不可能确定全部损失。
燃气公司可能是以扫街工人和日工的名义注册的
调查档案显示，许多弱势人员以公司董事的身份出现在网络的低层。一些被指控的 “稻草人 “以前靠打临时工为生，而另一些人则据说住在无家可归者收容所或社会收容机构。
根据证人的证词，有些人做清洁工、扫街工、厨房助手、建筑工人或垃圾收集工，而营业额达数十亿福林的公司则以他们的名义运营。
据报道，一名名叫拉斯洛-D.女士的嫌疑人在做扫街工时得到了一个 “工作机会”。她后来声称自己被带到不同的办公室和银行分行，在那里有人以她的名义签署文件。根据她的证词，她并不知道自己后来会成为创收数十亿的公司的总经理或所有人。
据报道，这名妇女在审讯的正式记录上签了三个 “X”，因为她既不识字也不会写字。她的女儿作为助手陪同她接受讯问。
调查人员还发现了一些案件，据称，在这些人实际被关在监狱里的情况下，有人以公司正式高管的名义开具了价值数十亿福林的发票和进行了银行交易。据报告，在调查期间接受询问的几个人甚至无法确定自己公司的注册地址或公司账户所在的银行。
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不排除与俄罗斯有关
接受Telex 采访的专家以及Válasz Online 早前的报道称，有几种情况表明，俄罗斯的商业关系也可能在背景中扮演了角色。一些专家称，部分大规模天然气交易的真正受益者可能与俄罗斯利益集团有关。
一位曾参与过增值税欺诈调查的消息人士称，类似的结构在 2017-2018 年前后已经在匈牙利出现过，不过规模要小得多。据该消息人士称，即使在当时，调查人员也无法接触到真正的组织者，部分原因是某些措施最终没有得到执行。
专家们还表示，这不禁让人质疑，新兴公司是如何突然在国际市场上获得如此大量的天然气的。一些人认为，这可能表明俄罗斯天然气供应在该地区占据主导地位。另一个相关因素是，OMV 在 2024 年底才终止与俄罗斯天然气工业股份公司的长期合同。
分析家们讨论的另一个可能的动机是，一些行为者可能试图在预期的欧洲市场份额丧失之前，通过中介网络实现销售最大化。
另一个不寻常的细节是，虽然该案中两名已知嫌疑人已被逮捕，但据报道，匈牙利税务机关在正在进行的资产净值评估程序中继续收到以草民名义提交的专业书面声明和伪造的银行账户文件。据调查人员称，这可能表明幕后真正的组织者当时可能仍在积极运作该网络。
被指控的计划类似于以前在欧洲各地出现的所谓 “失踪交易商 “或旋转木马增值税欺诈结构，通常涉及电子产品和能源贸易。