Átlátszó: Sanktionierter belarussischer Geschäftsmann war in Ungarn an zwielichtigen Geschäften beteiligt

Ein belarussischer Geschäftsmann, Viktor Chevtsov, der zuvor wegen Finanzverbrechen angeklagt und eng mit dem Lukaschenko-Regime verbunden war, hatte trotz EU-Sanktionen ein Unternehmen in Ungarn registriert. Sein Unternehmen, PS Commodities Ltd., meldete mehrere Jahre lang Hunderte Millionen Forint an Einnahmen ohne sichtbare Aktivität, was zu seiner Schließung durch die ungarischen Behörden in diesem Jahr führte.

Verdächtige Geschäftsabläufe in Ungarn

Im August informierte das Belarussische Ermittlungszentrum (BIC) das ungarische Ermittlungsportal Átlátszó Über die potentiellen Geschäftsaktivitäten von Chevtsov in Ungarn Nachfolgende Untersuchungen bestätigten, dass PS Commodities Ltd.2019 registriert, ohne klare Aktivitäten betrieben und dennoch erhebliche Einnahmen, darunter 346,57 Mio. HUF (erwiesen842.100 EUR) im vergangenen Jahr. Der Hauptsitz des Unternehmens wurde in einer Budapester Wohnung aufgeführt, was Fragen zu seiner Legitimität aufwirft.

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) hat PS Commodities ausgesetzt, nachdem sie festgestellt hatte, dass gegen ihren Eigentümer Sanktionen wegen Untergrabung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine verhängt wurden.

Links zu Residency-Bond-Skandalen

Chevtsovs Unternehmen ist auch mit einer Ungarin verbunden, Krisztina Simon, die an der Firma VolDan Investments beteiligt war, die zuvor im umstrittenen Residency-Bond-Programm Ungarns im Zusammenhang mit Minister Antal Rogán aktiv war, schrieb ÁtlátszóDas Programm erleichterte ausländischen Investoren den EU-Aufenthalt, der oft wegen mangelnder Transparenz kritisiert wurde.

Simons Verbindung zu Chevtsov macht weitere Bedenken deutlich, da sich ihre aufgeführte Adresse mit einer vom belarussischen Geschäftsmann registrierten Adresse überschneidet. VolDan Investments, verbunden mit Rogáns Mitarbeiter Shabtai Michaeli, war mit Vorwürfen wegen finanziellen Fehlverhaltens konfrontiert.

Die zweifelhafte Geschichte Chevtsovs

Chevtsov, bekannt für seine Verbindungen zum Lukaschenko-Regime, leitete während der 1990 er Jahre Finanzoperationen in Belarus, darunter Positionen in der Infobank, die später beschuldigt wurden, Gewinne aus illegalem Waffenhandel gewaschen zu haben Das US-Justizministerium verwickelte die Infobank auch in die Geldwäsche für das Regime von Saddam Hussein.

In den letzten Jahren wurde Chevtsov Großaktionär eines belarussischen Unternehmens, das unter der Lukaschenko-Regierung die Hologrammproduktion monopolisierte. Dieses Unternehmen spielte eine Rolle bei der Unterstützung der Aggression im Zusammenhang mit der Ukraine und führte zu EU-Sanktionen.

Fiktive Geschäftstätigkeit

P.S. Commodities behauptete, in verschiedenen Branchen tätig zu sein, darunter Obsthandel, Chemie, und MOL-Schmierstoffe MOL bestritt jedoch jeglichen Zusammenhang Trotz der behaupteten globalen Aktivitäten von PS Commodities hatte das Unternehmen keine sichtbare Belegschaft oder physische Geschäftsstelle.

Dieser Fall markiert den ersten bekannten Fall einer von der EU sanktionierten Person, die in Ungarn mit vermögensbezogenen Maßnahmen konfrontiert ist. Er unterstreicht die Besorgnis über Ungarns Anfälligkeit für fragwürdige Finanzaktivitäten, insbesondere durch Personen, die mit umstrittenen Regimen in Verbindung stehen. Die Beteiligung von Einrichtungen, die mit Ungarns Residency-Bond-Programm in Verbindung stehen, fügt einem System, das bereits mit Vorwürfen von Fehlverhalten behaftet ist, eine weitere Ebene der Prüfung hinzu.

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