Ungarns Nationalbank verhängt Geldbußen gegen Großbank wegen Defiziten bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Die Ungarische Nationalbank (NBH) gab am Mittwoch bekannt, dass sie der Raiffeisen Bank eine Geldstrafe von 41 Millionen HUF bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auferlegt habe. Die Nationalbank Die Verfahren der Bank zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden entsprachen nicht…










