Bargeldkonvoi-Kontroverse: Firma eines Orbán-Verbündeten transportierte jahrelang Milliarden in die Ukraine

Ungarns wachsender Bargeldkonvoi-Skandal hat eine neue Wendung genommen, nachdem Berichte aufgedeckt haben, dass ein Unternehmen, das einem engen Verbündeten von Premierminister Viktor Orbán gehört, mit Wissen der ungarischen Behörden jahrelang große Bargeldlieferungen in die Ukraine transportiert hat.

Laut mehreren Quellen, die von der ungarischen Nachrichtenagentur Telex zitiert wurden, soll das Bargeldlogistikunternehmen Criterion Készpénzlogisztikai Kft. (Criterion Cash Logistics), das dem Geschäftsmann István Garancsi gehört, regelmäßig große Geldsummen von Wien zur ungarisch-ukrainischen Grenze transportiert haben.

Die Transporte waren Teil eines legalen Bankgeschäfts, bei dem seit dem Ausbruch der russischen Invasion in der Ukraine Geld von österreichischen Finanzinstituten an ukrainische Banken transferiert wurde.

Die ungarischen Behörden wussten Berichten zufolge seit Jahren von dieser Operation.

Die Behörden koordinierten die Transporte zuvor

Quellen, die mit der Logistik vertraut sind, sagen, dass die Transporte in der Regel wöchentlich stattfanden, manchmal sogar mehrmals pro Woche. Das Bargeld – oft im Wert von Hunderten von Millionen – wurde von den Vereinigten Staaten nach Wien geflogen, bevor es mit gepanzerten Fahrzeugen nach Ungarn transportiert wurde.

Berichten zufolge holten Mitarbeiter von Criterion das Geld am frühen Morgen bei österreichischen Banken ab, transportierten es nach Budapest und brachten es dann weiter zur ukrainischen Grenze bei Záhony. Dort übernahmen ukrainische Teams die Lieferung und setzten die Reise nach Kiew fort.

Diese Operationen wurden unter strengen Sicherheitsprotokollen durchgeführt. Bewaffnete Wachen und Überwachungsteams begleiteten die Konvois, und die Behörden, einschließlich der ungarischen Polizei und der Nationalen Steuer- und Zollverwaltung Ungarns (NAV), waren über die Bewegungen informiert. In einigen Fällen wurde auch die österreichische Polizei um Unterstützung gebeten.

Quellen aus der Industrie sagen, dass diese Transporte völlig legal waren und den internationalen Bankverfahren entsprachen.

Der Konvoi, der den Skandal auslöste

Die Kontroverse brach letzte Woche aus, als ungarische Behörden zwei ukrainisch registrierte Panzerfahrzeuge auf der Autobahn M0 in der Nähe von Budapest anhielten.

Der Konvoi hatte große Mengen an Bargeld und Gold geladen, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren. Die ungarischen Behörden leiteten eine Untersuchung wegen Geldwäsche ein, während die ukrainische Staatsbank Oschadbank und die österreichische Raiffeisen Bank International darauf beharren, dass die Lieferung Teil eines dokumentierten und legalen Transfers von Bank zu Bank war.

Da der ukrainische Luftraum seit der russischen Invasion im Jahr 2022 geschlossen ist, wurden große Mengen an Devisen auf dem Landweg durch die Nachbarländer transportiert.

Politische Spannungen erschweren den Fall

Der Skandal hat sich auch in die bereits angespannten Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine verstrickt.

Der ungarische Minister János Lázár deutete an, dass die beschlagnahmten Gelder möglicherweise erst dann zurückgegeben werden, wenn die Ukraine den Öltransit durch die Druschba-Ölpipeline wiederherstellt, die Ungarn und die Slowakei mit russischem Rohöl versorgt.

Die Ukraine behauptet, die Pipeline sei durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt worden. Kiew argumentiert außerdem, dass die Fortsetzung der russischen Ölexporte zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen Moskaus beiträgt.

Unterdessen bestehen ukrainische Beamte darauf, dass die beschlagnahmte Lieferung rechtmäßig war und warnen davor, dass Banken in Zukunft Bargeldtransporte über Ungarn leiten könnten.

Hier ist, was vorher geschah:

• Ukrainische Bankangestellte in Ungarn festgenommen: Kiew beschuldigt “Geiselnahme”, Budapest leitet Ermittlungen wegen Geldwäsche ein
• Ungarn weist sieben ukrainische Geldkuriere aus, Kiew warnt vor möglichen Sanktionen – Video
• Ukrainische Bank fordert Rückgabe der von Ungarn beschlagnahmten Millionen von Dollar, Euro und Gold

Ein lukratives Geschäft könnte verschwinden

Wenn Finanzinstitute diese Lieferungen umleiten, könnte Ungarn ein bedeutendes Logistikgeschäft verlieren, das mit dem Transport von Geld und Gold in die Ukraine verbunden ist.

Seit Beginn des Krieges wurden Berichten zufolge jedes Jahr Milliarden von Euro und Dollar über diese Route transportiert, was die Ukraine zu einem der wichtigsten Kunden im europäischen Bargeldlogistiksektor macht.